Sáng ngày 6.3, TAND TPHCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP SCB và các đơn vị liên quan.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa tiếp tục công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đó, trước khi làm việc cho bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM nên có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng Thành phố. Do đó, Trương Mỹ Lan đã mời Nguyễn Thị Thu Sương về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau đó giữ chức vụ lãnh đạo tại Ngân hàng Đệ Nhất.

Khi hợp nhất 3 ngân hàng: Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Sài Gòn thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Nguyễn Thị Thu Sương là người giúp Trương Mỹ Lan mua 30% cổ phần Ngân hàng Đệ Nhất của cổ đông người Singapore.

Năm 2012, bị cáo Lan đồng ý để bị cáo Sương làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, trực tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Trương Mỹ Lan về việc thực hiện các hồ sơ tín dụng, sau đó chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tại Ngân hàng SCB thực hiện.

Theo đó, từ ngày 25.7.2012 đến 30.7.2013, Nguyễn Thị Thu Sương với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB đã kí 4 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 Nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 55.814 tỉ đồng. Đến năm 2014, Nguyễn Thị Thu Sương nghỉ việc đi nước ngoài.

Hành vi của bị cáo Sương giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan “rút ruột” tiền từ Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB là gần 7.000 tỉ đồng.

Trong ngày đầu tiên diễn ra phiên sơ thẩm (ngày 5.3), HĐXX cho biết xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương do bị cáo này đang bỏ trốn, bị truy nã.