Ngày 13.9.2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gồm:
SN: 1981 tại Thái Bình. Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.. Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14.7.2006. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng
SN: 1982 tại Thái Bình. Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Nghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014. Trốn tháng 9.2017 tại Hải Phòng
Bà Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Chi nhánh, bà Nguyễn Thị Minh Huệ - nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và ông Lê Vương Hoàng - nguyên kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần không được.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Oceanbank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo NHNN Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Oceanbank và các cơ quan chức năng; lập đoàn công tác, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt đông kinh doanh của CN Hải Phòng.
Trước đó, một số khách hàng của Oceanbank CN Hải Phòng đến rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng nhận được câu trả lời là sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. Nhiều khách hàng có khoản tiền rất lớn, tổng cộng hơn 20 khách hàng có số dư tới 400 tỷ đồng.