Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trịnh Minh Thanh (sinh năm 1964; ngụ phường 6, quận Tân Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) thành lập năm 2003, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, do ông Trịnh Minh Thanh làm tổng giám đốc, đại diện pháp luật.
Công ty Khang Gia có trụ sở đặt tại 103 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10). Ngoài ra, công ty có chi nhánh đặt tại khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) và thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Công ty Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng nằm tại số 59 đường 16 (phường 4, quận 8). Trịnh Minh Thanh với vai trò là tổng giám đốc công ty đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà T.T.K.L., chiếm đoạt trên 1,5 tỉ đồng.
Không những vậy, cùng căn hộ số 10, tầng 7 sau khi bán cho bà L.T.X.H., Công ty Khang Gia tiếp tục bán cho P.N.H., chiếm đoạt 984 triệu đồng.
Đồng thời, Cơ quan công an cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo cho thấy có dấu hiệu lừa đảo tài sản tại các chung cư do công ty Khang Gia làm chủ đầu tư. Cụ thể, với cùng một chiêu thức là một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ kiôt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).