Theo cáo trạng, từ tháng 3.2016 đến tháng 12.2018, UBND TP.Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 166 thửa đất tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi thuộc thành phố Phan Thiết.

Trong quá trình thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, một số cá nhân thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết gồm: Nguyễn Ngọc Hải là Giám đốc, Nguyễn Hữu Hoành là Phó giám đốc cùng các nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến xác định sai thông tin hoặc thiếu thông tin về khu vực, vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Các cá nhân thuộc Chi cục Thuế TP. Phan Thiết gồm: Bạch Dân Vinh là Phó Chi cục trưởng, Trần Văn Đông là Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác, Nguyễn Ngọc Quang là Phó Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác, Đỗ Lễ là nhân viên Đội trước bạ - thu khác đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến xác định sai số tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ mà người sử dụng đất phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng.

Theo VKSND Bình Thuận, một số người sử dụng đất đã nộp bổ sung tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng, đang tiếp tục nộp bổ sung. Quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Hữu Hoành tự nguyện nộp số tiền 300 triệu đồng, gia đình Nguyễn Ngọc Quang tự nguyện nộp số tiền 200 triệu đồng, gia đình Trần Văn Đông tự nguyện nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.