Các bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam); Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc, Phó Giám đốc Cty TNHH Tân Tiến); Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc); Trần Huy Liệu (nguyên Phó Giám đốc Agribank Cần Thơ) và và Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”…
Theo hồ sơ vụ việc, Cty Tây Nam được Sở KHĐT tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào năm 2011, do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc.
Khoảng đầu năm 2011, Nhân gặp Trần Huy Liệu (lúc này là Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ) nói đang có dự án tại Hậu Giang nên muốn vay vốn theo Quyết định 63. Liệu đưa Nhân đến gặp Lê Thanh Hải (Giám đốc Agribank Cần Thơ) để bàn việc vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63 và được Hải đồng ý.
Sau đó, Tuấn Anh và Liệu đã giúp Nhân hoàn thành các chỉ số tài chính cho phù hợp với thực tế như: Nâng khống giá trị đầu tư mua máy móc, xây dựng kho lạnh, dây chuyển sản xuất lúa gạo...
Rồi Hải đại diện Agribank Cần Thơ ký hợp đồng với Cty Tây Nam cho vay 289 tỉ đồng để xây dựng nhà máy, hưởng lãi suất ưu đãi theo theo Quyết định 63. Đến ngày 25.2.2012, Nhân đem siêu thị Citimart tại số 51 đường Nguyện Trãi (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Nhân vừa trúng đấu giá) đến thế chấp cho Agribank Cần Thơ, tuy nhiên, giá trị chỉ 104 tỉ đồng.
Sau đó, Hải và Liệu đã giúp Nhân nâng lên giá hơn 333 tỉ đồng, theo chứng thư thẩm định giá của Cty Hoàng Quân để hợp thức hóa giá trị tài sản bổ sung hồ sơ vay.
Sau khi có tài sản thế chấp, Hải và Liệu nhiều lần giải ngân hàng trăm tỉ đồng cho Nhân để thực hiện dự án. Số tiền này, Nhân bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích. Thậm chí, Nhân chỉ đạo đem gần 90 tỉ đồng được giải ngân gửi ngược lại Agribank Cần Thơ để hưởng lãi gần 1 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong gần 258 tỉ đồng (Agribank Cần Thơ giải ngân cho Cty Tây Nam) đã chuyển qua Cty TNHH Tân Tiến do Nguyễn Tường Thi làm đại diện, Nhân chỉ đạo Thi rút, nộp và chuyển qua nhiều tài khoản của nhóm 7 Cty do Nhân thành lập.
Riêng nhóm bị cáo, Hải, Liệu, Tuấn Anh, thuộc Agribank Cần Thơ đã bỏ qua các quy định, thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, lập hồ sơ chứng từ khống để tiếp tay cho Nhân rút 259 tỉ đồng từ Agribank Cần Thơ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.