Ông Huỳnh Nam Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT MHB) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ngoài ra, 15 bị can khác là cựu lãnh đạo, cán bộ MHB cũng bị truy tố về một trong hai tội danh nói trên.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và với động cơ vụ lợi, từ năm 2011 đến 2014, ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng Giám đốc MHB) thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Chứng khoán MHB (MHBS) để hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, thực chất của việc này là MHBS đem số tiền nói trên gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB.

Cty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng, đã thanh toán được hơn 18 tỉ đồng, còn lại gần 27 tỉ đồng gây thiệt hại cho MHB.