Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam - BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
VKSND Tối cao phân công cho VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố, kiểm sát.
Trong số 12 bị can có 8 người nguyên là lãnh đạo cấp cao của BIDV như Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro); Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp); Kiều Đình Hòa (Cựu Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh)... bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cáo buộc, ông Trần Bắc Hà sáng lập hai công ty CP tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng, con trai ông Hà) làm chủ và Công ty Bình Hà do 3 cá nhân không có năng lực tài chính.
Cáo buộc cho rằng, từ năm 2008-9.2016, ông Hà khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đại diện 40% vốn Nhà nước. Năm 2012, ngân hàng chuyển sang hình thức hoạt động cổ phần.
Ông Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, gây nên hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của BIDV; lấy danh nghĩa của BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty sân sau do ông Hà sáng lập.
Cụ thể, ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của ngân hàng nhà nước và BIDV.
Trong khi đó hai công ty sân sau của ông Hà là Bình Hà và Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án, cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.
Các công ty gian dối chứng minh vốn tự có đối ứng với BIDV để tiếp tục giải ngân. Khi được giải ngân, các công ty này đã dùng góp vốn lòng vòng. Việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến thua lỗ liên tục, phải dừng hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV gần 1.700 tỉ đồng. Trong đó, khoản cấp tín dụng với công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn gần 800 tỉ đồng và khoản vay đối với công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.
Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định, ông Hà lợi dụng vị trí công tác để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, tạo điều kiện để các công ty chiếm đoạt tài sản của ngân hàng này.
Cấp dưới của ông Hà có các sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty. Tuy nhiên, những người này chịu sự chi phối, áp lực từ ông Hà, chứ không có quyền quyết định...
Hành vi của ông Hà đủ cấu thành tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, tháng 7.2019, ông Hà đã chết do bệnh lý nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra với bị can này.