Theo hồ sơ vụ việc, bị can Kim Thanh Hạnh được phân công tổ chức thi hành bản án số 1541/2019/DS-ST ngày 5.11.2019 của TAND TPHCM. Theo quyết định thi hành án, bà N.T.B.N (sinh sống tại Hoa Kỳ) phải trả cho ông N.Q.V số tiền gần 2,6 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án.
Theo đó, vào tháng 11.2020, Cục trưởng Cục THADS TPHCM đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-CTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà N. theo đơn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh của ông N.Q.V để đảm bảo thi hành án.
Tháng 11.2022, vợ chồng bà N. từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà N. được cán bộ Hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh.
Chiều 12.12.2022, bà N. đến Cục THADS TPHCM gặp Kim Thanh Hạnh. Tại đây, bà N. trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con, Hạnh đồng ý.
Sau đó, Hạnh nói với vợ chồng bà N. về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian, công sức, muốn làm nhanh phải lo chi phí để đưa cho nhiều người. Vợ chồng bà N. hỏi bao nhiêu thì Hạnh ghi số tiền 500 triệu đồng vào giấy và đưa cho vợ chồng bà N. xem.
Vì số tiền quá lớn nên chồng bà N. đề nghị giảm bớt và Hạnh đồng ý bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình soạn tin nhắn có số “350” (350 triệu đồng). Do vợ chồng bà N. muốn về Hoa Kỳ sớm nên đồng ý.
Ngày 20.12.2022, Hạnh điện thoại hẹn gặp vợ chồng bà N. để làm việc tại Bệnh viện Phụ sản MêKông (quận Tân Bình, TPHCM). Tại đây, vợ chồng bà N. đưa 350 triệu đồng cho Hạnh thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phát hiện bắt quả tang tại khu vực hành lang khoa Khám bệnh của bệnh viện cùng tang vật.
Quá trình điều tra, Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Hạnh cho rằng, không yêu cầu vợ chồng bà N. phải đưa cho mình số tiền là 350 triệu đồng. Khi Hạnh nhận túi giấy từ chồng bà N. thì nghĩ đây là quà cảm ơn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, dựa vào lời khai của vợ chồng bà N. cùng file ghi âm, tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, đủ căn cứ xác định bị can Kim Thanh Hạnh đã vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận hối lộ số tiền là 350 triệu đồng.