Hùn vốn lập đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ 

Chiều 29.5, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội (PC02) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trương Ngọc Tú cùng 15 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo cảnh sát, Tú từng là con bạc của các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Cuối năm 2019, Tú cùng Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi), Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi), Trần Hữu Hùng (33 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), bàn bạc, góp khoảng 200 triệu đồng để mua tài khoản làm đại lý của trò choi "Nổ hũ".

Nhóm của Tú tổ chức, quảng cáo, tiếp thị và thống nhất sử dụng nhóm chat zalo có tên Công ty Đại Phát để trao đổi, thông tin liên lạc.

Từ tài khoản mua của nhà cái, nhóm Tú lập 4 đại lý VIPHN Max Đỏ; Mrs Vy Baby; Hệ thống F88; Trà My 99.

Nhóm Tú thuê các chung cư cao cấp có bảo vệ, thẻ từ giám sát ra vào; sử dụng thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng "ảo" để giao dịch nạp, rút tiền; Tuyển lựa nhân viên đều có sự quen biết từ trước hoặc quan hệ họ hàng thân thiết.

Các "kỹ thuật viên" do nhóm Tú tuyển lựa có nhiệm vụ hướng dẫn người chơi tải trò "Nổ hũ" trên kho ứng ụng, hoặc trực tiếp tham gia chơi trên máy tính trình duyệt web.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp tiền và rút tiền thông qua đại lý của mình để hưởng tiền hoa hồng (2% mỗi lần nạp, rút tiền).

Ví dụ, với đại lý VIPHN Max Đỏ, các đối tượng dùng số điện thoại "siêu đẹp" 7 con 5... để lập tài khoản zalo. Sau đó thuê hai thanh niên đứng ra quản lý, mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để cho đại lý này thuê (2 triệu đồng/tháng), dùng để giao dịch thanh toán chuyển, nhận tiền với người chơi cá cược.

Tiếp đó, các đối tượng thuê 3 thanh niên làm nhiệm vụ trực kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ người chơi và vận hành việc nạp, rút tiền khi con bạc có nhu cầu nạp, rút tiền trong game "Nổ hũ".

Giao dịch 64.000 tỉ đồng cá cược thực tế là các khoản gì?

Ngày 22.5, các trinh sát Đội 2 (PC02) phối hợp với A05 (Bộ Công an) phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do nhóm Tú cầm đầu.

Khai thác dữ liệu tài khoản của 4 đại lý cấp 1, trên hệ thống máy tính, cảnh sát phát hiện trong 4 ngày (19-22.5) tổng số tiền người chơi là 120 tỉ đồng.

Khai thác dữ liệu tài khoản quản trị trò chơi "Nổ hũ", từ 8-24.5, có gần 2 triệu lượt người chơi, tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược là 7.879 tỉ đồng, nhà cái thu lợi 77,7 tỉ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1, cấp 2 mua bán với người chơi trò "Nổ hũ" trên hệ thống máy tính 1.314 tỉ đồng. Ước tính số lượng tiền giao dịch trong một tháng lên tới 2.500 tỉ đồng. Số tiền đến khi bị phát hiện, ước tính khoảng 64.000 tỉ đồng.

Theo cán bộ Đội 2, 64.000 tỉ đồng là lượng tiền nạp vào, rút ra từ những người tổ chức và của con bạc. Khoản tiền này vốn không quản lý được.

Thực tế, cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào nguồn thu lợi và nguồn tiền đã trả cho các con bạc để xác định số tiền truy thu. Trong vụ án, các giao dịch đều thể hiện qua tài khoản ngân hàng, nên cơ quan công an đã phong tỏa số tài khoản này để phục vụ việc điều tra.

PC02 cảnh báo, mọi trò chơi thể hiện giao dịch thanh toán tiền thắng thua đều vi phạm pháp luật.