Ngày 5.4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Anh (SN 1998), Trương Văn Điệp (SN 2002) và Tạ Đức Quân (SN 1994, cùng trú TP. Hà Nội) điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, ngày 2.4 Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang Lê Đức Anh và Trương Văn Điệp đang có hành vi cho vay  nặng lãi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ lời khai ban đầu, ngày 3.4, Công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tạ Đức Quân điều tra, làm rõ về hành vi tương tự.

Các đối tượng khai, tháng 2.2019 cùng góp tiền rồi đến thị trấn Đức An (huyện Đắk Song,  Đắk Nông) thuê nhà và in tờ rơi với nội dung cho vay tiền thủ tục đơn giản.

Lừa người dân, các đối tượng ghi rằng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… là có thể vay tiền. Chúng rải tờ rơi dọc các tuyến đường để dụ dỗ người vay. Nhóm của Lê Đức Anh để vay tiền với mức lãi suất là 365%/1 năm.

Công an nhận định, nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, không cho biết rõ địa chỉ, không thể hiện lãi suất cho vay trong giấy vay tiền.

Bước đầu, nhóm này đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.