Ngày 31.5, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, vào ngày 30.5, tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967), ngụ Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Kiên Giang, qua mở rộng đấu tranh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Phú Quốc, xác định vào tháng 6.2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (Lĩnh, Hùng và Điệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 19.4.2024) Nguyên đã rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc rồi tiến hành thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép. Chúng giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những dự án hợp pháp, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để Lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các dự án ma không có thật này rồi bán cho nhiều người khác thu lợi hàng trăm tỉ đồng.
Bản thân Nguyên cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỉ đồng của nhiều người khác.
Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về tội Nhận hối lộ. Khởi tố, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn - cán bộ địa chính xã Cửa Dương với cùng tội danh trên.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Như đã đưa tin, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai của Công ty LHĐ, từ năm 2021 đến năm 2022, 3 đối tượng Lĩnh, Hùng, Điệp đã tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên Dự án.
Các dự án đều không có thật nhưng được giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.
Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác. Thậm chí có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do Nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý; có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.
Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.