Theo đó, bị cáo Lưu Thị Thanh Linh (38 tuổi, nguyên giao dịch viên, kế toán Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) bị xét xử tội “Tham ô tài sản” bị tuyên án tù chung thân và bồi thường cho bị hại hơn 45,1 tỷ đồng.

Sau đó Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống trên các chứng từ rút tiền tiết kiệm với lý do chứng từ bị sai trước đó... Bằng thủ đoạn này, hơn 1 năm Linh đã thực hiện rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm với tổng số tiền hơn 57,7 tỷ đồng.

Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao về các quy định về quản trị nội bộ của Agribank; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý. Cả Hằng và Uyên không kiểm tra, kiểm soát theo quy định, vẫn phê duyệt trên hệ thống và ký xác nhận dưới mục kiểm soát tạo, điều kiện cho Linh thực hiện được hành vi chiếm đoạt hơn 57,7 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi thiếu trách nhiệm của Hằng gây thiệt hại cho Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm số tiền hơn 44,2 tỷ đồng trong tổng số 57,7 tỷ mà Linh đã chiếm đoạt. Riêng Uyên đã ký trên chứng từ gây thiệt hại số tiền hơn 55,3 tỷ đồng trong tổng số tiền Linh chiếm đoạt.

Quá trình thực hiện, để che dấu khi khách hàng đến rút tiền gửi tiết kiệm Linh đã sử dụng số tiền chiếm đoạt chi trả cho 25 khách hàng với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Số còn lại Linh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, tháng 4.2019, một số khách hàng gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm phát hiện số tiền gửi trên chứng từ không đúng với trên hệ thống máy tính của ngân hàng. Số tiền gốc đã bị thất thoát trong khi vẫn nhận lãi đầy đủ theo số tiền trên chứng từ. Qua kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ tiết kiệm của hàng chục khách hàng và trên hệ thống ngân hàng phát hiện chênh lệch lớn. Ngay sau đó công an vào cuộc điều tra.