TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ “lừa đảo và vi phạm cho vay” xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (AgriBank Trà Vinh) và Cty CP Aquafeed Cửu Long (gọi tắt là Cty).

Toà phúc thẩm nhận định, các hợp đồng cho vay và các hợp đồng thế chấp, các tài sản của Cty là 132,2 tỉ đồng, tài sản đảm bảo đủ điều kiện đảm bảo cho khoản vay tại AgriBank Trà Vinh. Quá trình vay bên vay không vi phạm hợp đồng, ngân hàng chưa thiệt hại, tài sản đảm bảo không thay đổi, khoản nợ chưa đến hạn. Do vậy không thể xem là hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, việc này chỉ đơn thuần là quan hệ dân sự.

Cấp sơ thẩm (TAND tỉnh Trà Vinh) nhận định việc mua bán hợp đồng khống, không có hàng hóa là không có căn cứ. Cấp sơ thẩm cũng chưa chỉ ra được từng bị cáo chiếm đoạt số tiền bao nhiêu tiền, cấp sơ thẩm quy kết chưa có căn cứ vững chắc.

Hành vi của các bị cáo bị quy kết tội “lừa đảo” là chưa thỏa mãn yếu tố cấu thành tội lừa đảo nên không có cơ sở kết tội nhóm các bị cáo vi phạm về hoạt động cho vay.

Vì vậy, toà phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo và ý kiến của VKS, chấp nhận một phần lời bào chữa của các luật sư, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao về cho cấp sơ thẩm điều tra lại.

Vụ án này có 8 bị cáo trong dó có 5 bị cáo thuộc Cty: Nguyễn Hữu Lộc (nguyên chủ tịch HĐQT, bị cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù), Đỗ Thái Hòa (nguyên phó tổng giám đốc, bị cấp sơ thẩm phạt 12 năm tù), Nguyễn Hồng Nam (10 năm tù), Bùi Tuyết Mai (tổng giám đốc Cty CP Công nghiệp thủy sản, bị tuyên phạt 10 năm tù), Trần Vũ Dũng (thành viên HĐQT Cty, bị tuyên 7 năm tù) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị cáo nguyên là cán bộ AgriBank Trà Vinh: Nguyễn Văn Trực (nguyên phó giám đốc phụ trách AgriBank Trà Vinh), Nguyễn Quốc Hoàn (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Cao Văn Phong (nguyên phó phòng tín dụng) cùng bị tuyên 5 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về cho vay”.

Tại toà phúc thẩm, 7 bị cáo cùng kêu oan, riêng bị cáo Dũng xin giảm nhẹ hình phạt. VKS đề nghị hủy án vì không đủ cơ sở buộc tội các bị cáo và cấp sơ thẩm có những vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề  ghị huỷ án sơ thẩm, các bị cáo vô tội và có luật sư kiến nghị toà đề nghị Cục điều tra hình sự VKSND tối cao khởi tố vụ án vì cấp sơ thẩm làm sai lệch hồ sơ vụ án...