Ngày 4.1, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử Nguyễn Thị Kim Anh, cựu Phó phòng Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 3 bị cáo khác về tội "Lạm dụng, chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Khi làm thủ tục, HĐXX thông báo danh sách hơn 60 bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án. Tòa cũng triệu tập các ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Bùi Anh Tuấn (Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thuộc Bộ này).
Sau khi kiểm tra căn cước, HĐXX cho biết 31 bị hại và 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án đã có giấy mời nhưng không đến dự tòa. Ngoài ra, trong nhóm luật sư bào chữa, ông Hoàng Văn Hướng (bào chữa cho bị cáo Kim Liên) có đơn xin vắng mặt.
Đại diện Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, do vắng nhiều thành phần dự tòa như trên nên căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.
Theo đó, toà đã quyết định hoãn phiên xử.
Cáo trạng xác định bà Kim Anh là chủ mưu, khi đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Để che giấu việc thanh tra vượt thẩm quyền, bà không gửi quyết định thông qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Xây dựng tỉnh này.
Bà Kim Anh yêu cầu 29 xã, thị trấn cung cấp hồ sơ dự án, công trình để kiểm tra tràn lan, trong đó có cả công trình đã được kiểm tra.
Bà Kim Anh chỉnh sửa kết quả kiểm tra của các thành viên, in gửi dự thảo biên bản kết quả kiểm tra gửi cho chủ đầu tư, doanh nghiệp. Khi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà thầu, bà không chấp nhận cho giải trình mà ép buộc phải đưa tiền để bỏ qua hoặc giảm nhẹ lỗi vi phạm.
Với cách làm trên, từ tháng 5-12.6.2019, trong hơn 30 ngày, nhóm thanh tra này đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính 2,05 tỉ đồng từ 54 doanh nghiệp, đơn vị.
Riêng bà Kim Anh trực tiếp chiếm đoạt 1,315 tỉ đồng của 45 doanh nghiệp hoặc thông qua kế toán xã, kết luận thanh tra nêu.
Với 3 bị can còn lại, nhà chức trách xác định Đặng Hải Anh tích cực tham gia, thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của bà Kim Anh. Sau khi thanh tra, các doanh nghiệp giải trình, ông này đã không chấp nhận và đe doạ, ép phải đưa tiền.
Hải Anh cùng bà Kim Anh chiếm đoạt hơn 460 triệu đồng của 9 doanh nghiệp và được chia 123 triệu đồng. Bị can Nguyễn Thuỳ Linh đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng, được chia khoảng 120 triệu đồng.
Nguyễn Thị Kim Liên (em bà Kim Anh) đã giúp sức tích cực với vai trò đồng phạm khi biết rõ chị gái chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp. Bị can Liên phải chịu trách nhiệm về 552 triệu đồng đã chiếm đoạt.