Theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị phát hiện ổ nhóm khoảng gần 10 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.
Những đối tượng này thường sử dụng các mạng xã hội Facebook để quảng bá các hoạt động cho vay. Họ chủ động kết bạn với những người có nhu cầu vay tiền, nhất là phụ nữ và người lao động tự do.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ một trong những nạn nhân của nhóm đối tượng trên là chị Đặng Thị T (ở tĩnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội).
Trong thời gian ngắn, chị T đã nhiều lần vay tiền với hình thức vay họ góp của nhóm đối tượng trên. Đến nay, chị này còn nợ hơn 1 tỉ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.
Đến 18h ngày 8.11, tại quán Cafe Ruby (thuộc lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), Cơ quan chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm); Quách Đức Anh (sinh năm 1996, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng); Phạm Đức Trung (sinh năm 1998, ở Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa); Nguyễn Trung Tuyến (sinh năm 1982, ở 3/33/239 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân); Trần Viết Dũng (sinh năm 1999, ở tổ 25 cụm 4, phường Đông Khê); Phạm Ngọc Nhật (sinh năm 1997, ở 50 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền); Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão).
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.
Bước đầu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ: Trước đó, chị Đặng Thị T do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (sinh năm 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân).
Khi đến thời hạn, chị T không có tiền trả thì được Đức giới thiệu làm quen với Quách Đức Anh để vay tiền.
Sau đó, Đức Anh giới thiệu T cho Phạm Ngọc Nhật và Nguyễn Trung Tuyến để vay tiền trả cho mình. Theo đó, chị T được các đối tượng này lại giới thiệu lần lượt cho nhau rồi đến Trần Viết Dũng để vay tiền trả nợ cho chúng.
Đến nay, chị T đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán.
Nhóm đối tượng trên đã chủ động làm quen với người có nhu cầu vay tiền để cho vay rồi giới thiệu đồng bọn cho con nợ đến vay để trả “nợ vòng” cho chúng.
Với thủ đoạn trên, các đối tượng này đã đưa chị T sa vào “vòng xoáy” vay - trả nợ mà không thể dứt và buộc chị phải chấp nhận múc lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm để thu lời bất chính.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn, Quách Đức Anh, Nguyễn Trung Tuyến, Trần Viết Dũng và Phạm Ngọc Nhật để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.