Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Võ Minh Thành (sinh năm 1994, quê quán Đồng Nai) đang cư trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Theo hồ sơ vụ án, bà L.H (ngụ tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) tố giác về việc bị các đối tượng chưa rõ có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng.
Tiếp nhận thông tin, Công an TX.Phú Mỹ đã phối hợp Phòng An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng Võ Minh Thành có dấu hiệu nghi vấn. Khi khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thành, thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách, thẻ sim điện thoại, máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online của đối tượng này.
Được triệu tập đến trụ sở Công an TX.Phú Mỹ để làm việc, Võ Minh Thành đã khai nhận hành vi phạm tội.
Cụ thể, Thành được các đối tượng (chưa rõ lai lịch) hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu vay tiền trong các nhóm trên mạng xã hội. Tháng 1.2022, Thành đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Minh Thắng" để đăng bài có nội dung "Công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh" trên một trang chuyên cho vay tiền online.
Khi tài khoản của bà L.H trao đổi có nhu cầu vay tiền, đối tượng Thành đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Minh Thắng", "Thắng bé xíu" và 3 số điện thoại di động khác nhau để liên hệ với bà H về việc thành đã lập hợp đồng giả về việc vay 1 tỉ đồng.
Sau đó, Thành chụp hình hợp đồng giả và gửi cho bà H, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải chuyển trước cho Thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân. Đồng thời, cam kết số tiền này sẽ được thanh toán cộng dồn với khoản vay 1 tỷ đồng. Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.2022, Thành đã nhiều lần yêu cầu bà H chuyển tiền.
Vì lo sợ mất số tiền phí đã gửi của những lần trước, bà H chấp nhận chuyển tiền cho Thành nhiều lần với tổng số tiền lên đến 2.481.580 đồng. Tiền được chuyển vào 2 tài khoản của Thành và nhiều tài khoản khác của một người tên Tín (chưa xác định). Tuy nhiên, Thành cho biết chỉ được nhận 400 triệu đồng trong tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.