Viện KSND Hà Nội mới đây hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Tâm (43 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công tố, Tâm và Công ty VNGroup không liên quan gì đến dự án Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, không ký kết hợp đồng với bất kỳ công ty nào để thi công phá dỡ bệnh viện nhưng do cần tiền trang trải hoạt động công ty và sử dụng chi tiêu cá nhân, Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác muốn thực hiện gói thầu này để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác. Nguyễn Thị Minh Hậu - cộng tác viên của VNGroup Việt Nam đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc một công ty.

Sau khi kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan, Tâm giới thiệu VNGroup Việt Nam của bị can là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang. Công ty đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỉ đồng.

Tin là thật, bà Loan sau đó đã 10 lần chuyển tiền vào tài khoản của VNGroup hoặc tài khoản cá nhân Nguyễn Thành Tâm, tổng số 3,66 tỉ đồng.

Nhận đủ số tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Tâm.

Bị can Tâm khai, VNGroup Việt Nam không liên quan gì đến việc thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang. Việc bị can đưa ra thông tin được chủ đầu tư giao thi công phá dỡ là để bà Loan tin tưởng ký hợp đồng.

Tâm nhận thức sau khi ký hợp đồng, bị can sẽ xin chủ đầu tư cho thi công phá dỡ. Nếu được chủ đầu tư giao cho thi công thì Tâm sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng đã ký với bà Loan.

Tâm khai, nếu không được chủ đầu tư giao thi công phá dỡ, bị can sẽ trả lại tiền cho bà Loan.

Tuy nhiên, thực tế, sau khi nhận tiền trên, Tâm không liên hệ gì với chủ đầu tư. Số tiền 3,66 tỉ đồng nhận của đối tác, bị can đã sử dụng cho hoạt động của công ty VNGroup và chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi bà Loan đòi lại tiền, Tâm chưa thể trả toàn bộ số tiền đã nhận. Đến nay, bị can và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền cho bà Loan.

Liên quan đến vụ án, theo cơ quan điều tra, Hậu không biết Tâm và Công ty VNGroup liên quan gì đến việc thi công phá dỡ bệnh viện trên.

Hậu không tham gia bàn bạc và thoả thuận gì với Tâm, không được hưởng lợi gì số tiền Tâm chiếm đoạt. Việc Hậu giới thiệu đối tác thi công phá dỡ bệnh viện cho VNGroup Việt Nam do tin tưởng Tâm đã ký kết với chủ đầu tư.

Ngoài ra, ngày 29.9.2020, bà Loan tin tưởng thưởng riêng cho Hậu 200 triệu đồng do được giới thiệu. Sau khi vụ việc bị phát giác, Hậu đã trả lại số tiền này cho bà Loan.

"Do đó không có căn cứ xác định Hậu đồng phạm với Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý bằng pháp luật hình sự", cáo trạng nêu.

Với việc truy tố ở khoản 4 của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Tâm đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân.

Viện Kiểm sát đánh giá, bị can phạm tội nhiều lần. Song, Tâm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc hậu quả theo quy định nên được xác định có nhiều tình tiết giảm nhẹ.