Trong đại án Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thuỳ Linh - Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings bị đề nghị truy tố tội danh: "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".
Cáo buộc hành vi sai phạm của bà Thuỷ, Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định một loạt cá nhân liên quan.
Theo C03, sau khi biết Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời kit test COVID-19, bị can Thuỷ và Linh chủ động gặp, thoả thuận thống nhất với Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này, với nội dung: Việt Á giao Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thông qua Công ty Giang San (do bà Linh và chồng đứng tên sở hữu) là đại lý cấp 1, độc quyền xuất khẩu sản phẩm.
Do Việt Á chưa được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, chưa đủ điều kiện xuất khẩu kit test, Phan Quốc Việt đã thoả thuận, chấp nhận chi 40% giá trị kit test được xuất khẩu cho Nguyễn Thị Thanh Thuỷ.
Cuối tháng 3.2020, bà Trần Vũ Mai Hoàng (em họ của bị can Thuỷ) - nhân viên Công ty Capitaland có trao đổi việc doanh nghiệp này sẽ ủng hộ Chính phủ Việt Nam hàng hoá phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trị giá 1 triệu USD.
Bà Thuỷ đã đề cập để Công ty Capitaland mua kit test của Việt Á và bà Hoàng nói báo cáo lại lãnh đạo. Sau đó, bà Hoàng nói lại với Thuỷ, Công ty đồng ý mua song phải có Thư cảm ơn của Chính phủ hoặc đại diện của Chính phủ Việt Nam có mặt tại buổi lễ tiếp nhận, nhằm tăng uy tín cho Capitaland trên thị trường Việt Nam. Do phải nhờ Thuỷ, Việt đã đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng.
Ngày 2.4.2020, Việt Á ký hợp đồng bán 40.000 kit test cho Công ty Capitaland, giá trị hơn 23,5 tỉ đồng (tương đương 1 triệu USD) và được thanh toán tiền ngày hôm sau.
Trong khi đó, do biết Thuỷ có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao, ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế (khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế) - đã đến tham dự buổi lễ trao tặng kit test của Công ty Capitaland và còn nhắn tin số điện thoại một lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Thuỷ để gọi nhờ đến tham dự.
Sau việc trên, ngày 10.4.2020, Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 8 tỉ đồng cho một nhân viên của bà Linh. Số tiền này theo chỉ đạo của bị can Linh, đã được chuyển: 6 tỉ đồng vào tài khoản của ông Ngô Mê Giang (chồng bà Linh); 900 triệu vào tài khoản của Linh; 500 triệu đồng vào tài khoản ông Đỗ Long (chồng của bà Hoàng); 600 triệu vào tài khoản Công ty Giang San.
Sau đó, bà Linh đã đề nghị chồng rút 2 tỉ trong số 6 tỉ đồng nhận trước đó đưa cho bị can rồi chuyển cho Thuỷ.
Cơ quan điều tra ghi nhận việc bà Thuỷ, Linh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đến khi ra kết luận vụ án, hai bị can này đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.
Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, trong vụ án có một số đối tượng liên quan đến hành vi: "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" gồm bà: Trần Vũ Mai Hoàng, Ngô Mê Giang, Nguyễn Mạnh Minh - nhân viên Công ty Giang San, Đỗ Long, đã tham gia một số thủ tục ký, thực hiện hợp đồng giữa Công ty Việt Á với Công ty Capitaland; Nhận, chuyển hơn 8 tỉ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng.
Song những người này "không thông đồng với Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Bạch Thuỳ Linh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý là phù hợp" - theo kết luận.