Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án thất thoát hàng trăm tỉ đồng, về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kenmark (viết tắt Công ty Kenmark) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Công ty TNHH Cheermaster (trụ sở tại Samoa) thành lập tại tỉnh Hải Dương.
Công ty Kenmark thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Việt Hoà - Kenmark tỉnh Hải Dương, trên khu đất 46,4ha, tổng vốn đầu tư 1.594 tỉ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hwang Jonathan Chen Yu (quốc tịch Mỹ) - Tổng Giám đốc; ông Hwang Ding Kuo (Đài Loan, Trung Quốc) - Chủ tịch.
Để có tiền thực hiện dự án, ngày 4.2.2008, Công ty Kenmark do ông Hwang Jonathan Chen Yu đã ký hợp đồng tín dụng vay hơn 67,6 triệu USD của các chi nhánh 3 ngân hàng.
Từ tháng 2.2008 đến tháng 5.2010, các ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Kenmark tổng cộng hơn 52,8 triệu USD, hơn 57 tỉ đồng.
Mặc dù hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng; dự án đầu tư, phương án sản xuất, dịch vụ không khả thi... song tổ thẩm định Dự án Việt Hoà - Kenmark vẫn báo cáo kết quả rằng, Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư hiệu quả... và đề xuất cho công ty này vay tối đa hơn 67,6 triệu USD.
Ngày 12.12.2007, ông Đỗ Quốc Hùng - Giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô ký tờ trình gửi BIDV đề nghị xét duyệt cho vay dự án Kenmark.
Ngày 18.1.2018, ông Trần Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng BIDV ký văn bản chấp thuận cho vay đối với công ty Kenmark, số tiền cho vay tối đa là 68 triệu USD. Phía ngân hàng SHB cũng đồng ý cho Công ty Kenmark vay hơn 18 triệu USD...
Biện pháp bảo đảm tiền vay là tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản trên đất dự án... Theo đó, ngày 5.2.2008, các chi nhánh BIDV gồm: Thành Đô, Đông Hà Nội, Tây Nam Quảng Ninh đã ký thỏa thuận cho Công ty Kenmark vay hơn 39 triệu USD...
Từ tháng 2.2008 đến tháng 5.2010, các ngân hàng đã giải ngân cho Công ty Kenmark tổng cộng hơn 52,8 triệu USD, hơn 57 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các ngân hàng giải ngân như trên là không đúng với yêu cầu về hình thức theo chỉ đạo của BIDV. Vì đến cuối năm 2009, Công ty Kenmark không phát sinh thêm doanh nghiệp nào ký hợp đồng thuê nhà xưởng.
Mặt khác, Công ty Kenmark chưa thu được khoản tiền nào từ việc cho thuê nhà xưởng và mới cơ bản hoàn thành đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật của 13 trên tổng số 27 nhà xưởng. Điều đó thể hiện, việc giải ngân khi dự án không đảm bảo hiệu quả và khả năng thu hồi vốn vay.
Đến thời điểm khởi tố vụ án, dư nợ gốc của Công ty Kenmark là hơn 360 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Bởi tháng 5.2010, Công ty Kenmark ngừng hoạt động và đã được Toà án Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố phá sản từ ngày 31.3.2018.
Ngày 10.5.2022, một số cán bộ nhân viên của SHB và HBB đã nộp gần 140 tỉ đồng vào tài khoản của SHB để khắc phục hết số tiền dư nợ gốc (hơn 6,8 triệu USD) của Công ty Kenmark.
Ngày 4.8.2022, BIDV xác nhận hai ông Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Chí Thành - BIDV Đông Hà Nội đã tự nguyện nộp gần 38 tỉ - dư nợ gốc của Công ty Kenmark tại chi nhánh, để khắc phục hậu quả...
Do đó, cơ quan chức năng đã không xử lý trách nhiệm hình sự các cá nhân trên "là phù hợp".
Như vậy, đến nay dự nợ gốc của Công ty Kenmark không thu hồi được tại 3 Chi nhánh BIDV, gây thất thoát là hơn 181 tỉ đồng.
Do đó, Viện KSND đã truy tố 7 bị can trong đó có cựu Giám đốc, cựu Phó Giám đốc, cựu Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh Thành Đô của BIDV là các ông bà Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thuỷ, Phạm Anh Tài...
Ông Hùng và bà Thuỷ cùng 1 bị can khác đang bị tạm giam, còn 4 người được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.