Trước đó, ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (trụ sở đặt tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất vàng Hoàng gia (trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan công an, qua điều tra ban đầu xác định, vào khoảng năm 2017, thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng gia, Nhung đã ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất của 09 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Cụ thể là các dự án: khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung, (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Theo đó, Nhung cùng một số đối tượng có liên quan đã tìm những người có nhu cầu bán đất là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản... từ đó thực hiện việc thỏa thuận mua bán đất với một số hộ cá nhân.
Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng; không lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án nhưng Nhung đã thuê người để tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi. Nhung còn tự đặt tên cho dự án, từ đó cho người tổ chức rao bán, quảng cáo để bán đất đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, Nhung đã thoả thuận, nhận tiền đặt cọc của nhiều khách hàng. Nhưng sau khi nhận tiền cọc, Nhung không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua với số tiền lớn.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra - công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng đề nghị các nạn nhân bị bà Phạm Thị Tuyết Nhung lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.