Ngày 30.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị truy tố bị can Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng do chủ tịch Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993.
Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, bị can Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của bị can Dũng.
Theo C03, đầu năm 2021 đến 2022, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt do tình hình dịch COVID-19 bùng phát. Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn trong khi cần nhiều tiền để trả nợ đến hạn, quá hạn và các chi phí hoạt động khác.
Tính đến tháng 1.2022, dư nợ tín dụng của Tân Hoàng Minh là gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành từ năm 2021. Trước khó khăn này, bị can Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho tập đoàn và chọn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là chủ trương.
Để dễ dàng thu hút khách hàng, nhóm này lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Quá trình chuẩn bị, Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua bán trái phiếu sơ cấp, tạo dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu.
Tân Hoàng Minh còn hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu sau đó lấy uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp để bán trái phiếu. Mục đích của Tân Hoàng Minh là huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp, trong đó chủ yếu là người dân - những nhà đầu tư không chuyên.
Việc này nhằm để lách quy định pháp luật về việc trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chỉ được phép bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Khi triển khai kế hoạch, bị can Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.
Cùng lúc, các nhân viên ở trung tâm kế toán liên hệ với công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Tân Hoàng Minh sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu và cho tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu.
Dòng tiền ở đây sẽ thể hiện việc thanh toán tiền từ Tân Hoàng Minh sang các công ty phát hành rồi lại chuyển tiếp cho các cá nhân. Với các loại tài sản chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, Tân Hoàng Minh thông qua các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư, ghi nhận giá trị tài sản đảm bảo để "tạo niềm tin cho người mua trái phiếu".
Bằng cách thức trên, Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Ngay sau đó, Tân Hoàng Minh ký các hợp đồng giả cách mua lại toàn bộ lô trái phiếu này để trở thành trái chủ sơ cấp.
Cuối cùng, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỉ đồng của người mua trái phiếu.
C03 kết luận, các bị can đã dùng pháp nhân, thương hiệu Tân Hoàng Minh để huy động vốn của người mua trái phiếu thứ cấp rồi chiếm đoạt, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Điều này bị đánh giá là không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, vi phạm điều 12 Luật Chứng khoán.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, Tân Hoàng Minh đã dùng hơn 5.000 tỉ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Còn lại doanh nghiệp này đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.
Bị can Dũng khai, tiền huy động từ bán trái phiếu, ông chỉ đạo trả nợ quá hạn cho hai ngân hàng, tổng cộng 1.900 tỉ đồng; mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư dự án 3.800 tỉ đồng; đặt cọc Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng; đầu tư chứng khoán song thua lỗ 153 tỉ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỉ đồng...
Nhận thức được sai phạm, bị can Dũng có đơn đề nghị tự khắc phục hậu quả và cho phép chuyển nhượng cổ phần, dự án để có nguồn tiền khắc phục hậu quả.
Hiện, Tân Hoàng Minh đã nộp đủ toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng.