Ông Trầm Bê - cựu Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được cho đã “thoát” khi kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước cho rằng ông này không gây thiệt hại cho Sacombank, do vậy không đề nghị xử lý ông Bê cùng các cá nhân về hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tuy vậy, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho rằng, ông Trầm Bê cùng 14 cá nhân tại Sacombank đã có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc cho ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam – VNCB) vay 1.800 tỷ đồng.

Kết quả điều tra thể hiện, tháng 4.2013, ông Phạm Công Danh đã đến gặp ông Trầm Bê để đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiền. Biết ông Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT của VNCB, không thể vay tiền của chính VNCB nên ông Trầm Bê đã đồng ý cho ông Danh vay tiền tại Sacombank, với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank. Để mọi việc trơn tru, ông Trầm Bê đã trực tiếp đưa ông Phạm Công Danh đến gặp ông Phạm Huy Khang – Tổng Giám đốc Sacombank. Từ đây, nhận được “cái gật đầu” từ lãnh đạo Sacombank, việc tổ chức khoản vay bắt đầu được triển khai.

Ngay sau cuộc gặp, để gấp rút vay được số tiền lớn tại Sacombank, ông Phạm Công Danh tổ chức họp khẩn, chỉ đạo cấp dưới dùng 6 công ty là thành viên của tập đoàn Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh sáng lập) để vay tiền.

Ông Trầm Bê sinh ngày 10.9.1959, ở Trà Vinh. Quá trình công tác, từng là thành viên hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn kinh tế lớn, như Ngân hàng Phương Nam, Công ty vàng bạc đá quý Phương Nam, Công ty chứng khoán Phương Nam và Sacombank.