Trong tháng 10 và đầu tháng 11.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an liên tục triệt phá 2 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng khiến dư luận không khỏi xôn xao (các đường dây do Trần Minh Thành và Đỗ Ngọc Hà cầm đầu).

Ngày 4.11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục triệt phá thêm một đường dây đánh bạc qua mạng khác do đối tượng Trần Tuấn Thành (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Đường dây của Thành được xác định là "chi nhánh" của một đường dây đánh bạc quy mô quốc tế, có số tiền giao dịch được xác định lên đến hàng trăm nghìn tỉ đồng. 

Theo tìm hiểu, Thành là Giám đốc Công ty TNHH ITBIZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên Facebook, Thành nổi như cồn với hình ảnh doanh nhân thành đạt, chuyên đi siêu xe hạng sang, du lịch nước ngoài và thường chia sẻ triết lý, bài học về kinh doanh và cuộc sống.

Hình ảnh "ông trùm" truyền thông

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 16.6.2016, Trần Tuấn Thành đã thành lập Công ty TNHH ITBIZ. Thành cũng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Công ty ITBIZ thời điểm đó đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như: quảng cáo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình... Trong đó ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Đặt trụ sở tại: Số 86, ngõ 42, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đến ngày 11.4.2018, đơn vị này thành lập địa chỉ kinh doanh ở tầng 3, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân (Hà Nội). 

Theo tìm hiểu, trên thị trường, doanh nghiệp của Trần Tuấn Thành là đơn vị chuyên sáng tạo nội dung, phát triển thương hiệu nhiều doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân, kết nối doanh nghiệp có nhu cầu truyền thông với các KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội). Quy mô nhân sự của công ty này lên đến khoảng 100 nhân viên.

Doanh nghiệp này cũng đã thành lập một số group, fanpage trên Facebook đã từng thu hút khá đông thành viên tham gia như VSBG, H.Đ.P, N.T.C... Tuy vậy, đến thời điểm này các group đã mất dần lượt tương tác và sức hút so với thời gian đầu mới thành lập.

Ngày 7.11, phóng viên báo Lao Động đã tìm đến trụ sở mà công ty này đã đăng ký kinh doanh tại số 86, ngõ 42, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân thì không có bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động tại địa chỉ này. Người dân xung quanh cho biết, vài năm gần đây không thấy có doanh nghiệp nào hoạt động tại địa chỉ trên.

Tại văn phòng giao dịch của doanh nghiệp này tại tầng 3, tòa nhà Golden Palace cũng không có bất cứ biển hiệu nào về công ty TNHH ITBIZ. Khi truy xuất thông tin về địa chỉ của doanh nghiệp này trên Cổng đăng ký quốc gia thì được thông báo: đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

Đến đường dây đánh bạc trăm nghìn tỉ

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt (đối tượng đang điều tra làm rõ) và Nguyễn Văn Hiếu. Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Năm 2016 cũng là thời điểm Thành mới lập công ty TNHH ITBIZ. Sau đó, Thành nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật (làm tự do).

Khoảng tháng 8.2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp.

Tháng 11.2019, Thành gặp Hiếu và một đối tượng chưa rõ nhân thân trao đổi việc xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm một số đối tượng cùng tham gia nhóm lập trình. Thành giới thiệu thêm một số đối tượng khác để làm nhóm kỹ thuật.

Sau đó, Hiếu tải mã nguồn game trên mạng cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng hoàn thiện game. Tháng 3.2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên các website để thu hút người tham gia. Nhưng thực chất của loại hình game online này là "đánh bạc" trá hình thông qua các trò chơi như tài xỉu, bầu cua, poker, bắn cá, bài lá, xổ số...

Cũng giống như các đường dây đánh bạc khác, đường dây này vận hành theo phương thức, các con bạc đăng ký tài khoản và nạp tiền vào bằng thẻ điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví momo rồi quy đổi thành số điểm tương ứng để tham gia đánh bạc. Nếu thắng con bạc sẽ được quy đổi điểm ra tiền và rút về qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc.

Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát hình sự, đường dây đánh bạc - trong đó có "chi nhánh" của Trần Tuấn Thành - có giao dịch ở Việt Nam và các nước lên tới cả trăm nghìn tỉ. "Chi nhánh" do Thành cầm đầu có giao dịch cũng có thể lên tới nghìn tỉ, song cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ quy mô này.