Chiều 14.2, sau ba ngày xét xử, nghị án, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Xuyên (65 tuổi) 18 năm 6 tháng tổng cộng hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Liên quan đến tội danh lừa đảo, tòa tuyên phạt Thân Thị Nhậm (65 tuổi, vợ bị cáo Xuyên) 9 năm; 3 bị cáo còn lại nhận 2 năm 6 tháng đến 8 năm.

Quá trình thẩm vấn, tài liệu, tòa sơ thẩm xác định, cuối tháng 5.2011, bị cáo Xuyên lập hồ sơ đề nghị ngân hàng Agribank - Nam Hà Nội cho Xí nghiệp tổng hợp vay tiền có tài sản đảm bảo. Sau khi thẩm định hồ sơ, ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng cho vay 25 tỉ đồng.

Bị cáo Xuyên đã nộp vào ngân hàng các loại giấy tờ, trong đó có 14 hồ sơ mua bán phôi thép khống, xoay vòng giữa Xí nghiệp các công ty khác.

Các giấy tờ này do bị cáo Xuyên và vợ cùng cấp dưới lập ra. Sau đó, ngân hàng đã giải ngân cho Xí nghiệp vay để hơn 21 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bà Nhậm và một cán bộ khác ký các ủy nhiệm chi, chuyển tiền này vào tài khoản của Xí nghiệp tổng hợp để Xuyên chiếm đoạt.

Tổng số tiền ngân hàng này đã giải ngân cho Xí nghiệp tổng hợp vay hơn 51 tỉ đồng. Bị cáo Xuyên mới trả hơn một nửa tiền cho phía ngân hàng, còn chiếm đoạt hơn 25 tỉ đồng.

Cũng theo bản án sơ thẩm, tháng 6.2011, bị cáo Xuyên dùng báo cáo tài chính giả năm 2010 của Công ty Quang Trung ghi ngày 12.3.2011 do cấp dưới đưa lên. Báo cáo này, Xuyên thuê một công ty kiểm toán làm giả để lập hồ sơ vay vốn của Vietinbank Đông Hà Nội.

Sau khi có giấy tờ này, ngân hàng đã thẩm định và ký hợp đồng tín dụng, cho Công ty Quang Trung vay không có tài sản đảm bảo hạn mức 25 tỉ đồng.

Sau đó, bị cáo Xuyên tiếp tục nộp vào hồ sơ thể hiện việc mua hàng của các đơn vị khác để đề nghị giải ngân cho vay. Trong đó có 11 hồ sơ mua bán khống, xoay vòng giữa Xí nghiệp với các công ty khác do vợ bị cáo Xuyên và cấp dưới lập.

Ngân hàng đã giải ngân cho vay hơn 59 tỉ đồng. Xuyên đã thanh toán trả hơn 34 tỉ, còn chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng.

Hai vợ chồng phải trả tiền cho ngân hàng

Theo cáo buộc của tòa sơ thẩm, vợ chồng bị cáo Xuyên cùng cấp dưới đã chiếm đoạt của hai ngân hàng trên là gần 50 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, 2 ngân hàng đề nghị buộc các bị cáo và Công ty Quang Trung phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Tòa xác định, bị cáo Xuyên chủ mưu, còn vợ đồng phạm tích cực nên buộc cả hai phải bồi thường gần 50 tỉ đồng cho ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, tòa ghi nhận việc bị cáo Nhậm đã thế chấp một  dự án nhà máy thép để khắc phục hậu quả.