Vụ án liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường (An Giang) tiếp tục gây sốt dư luận, nhất là sau khi chính thức được đưa vào diện quản lý của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyễn Thị Kim  Hạnh được dư luận biết đến dưới danh xưng bà trùm buôn lậu Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang). Theo các tài liệu của cơ quan điều tra, trong vai trò người cầm đầu, Mười Tường tổ chức đường dây buôn lậu ở nhiều tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực TPHCM. 

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: Tội “Buôn lậu đường cát” năm 2018; tội "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; tội "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “Rửa tiền” năm 2021.

Ngày 30.10.2020, tại khu vực phường Vĩnh Ngươn (TP.Châu Đốc), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ - tiến hành khống chế, bắt giữ một nhóm đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Qua kiểm định, xác định toàn bộ số vàng 9999 không lẫn tạp chất, có trọng lượng 51kg, có giá trị trường trên 70 tỉ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng từng bước làm hé lộ người đứng sau vụ buôn lậu "khủng" này là Mười Tường. Cùng với nhiều nguồn tin, chứng cứ khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra quyết định khởi tố đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Mười Tường đã vắng mặt nơi cư trú. Để phục vụ công tác điều tra, ngày 8.11.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định “Truy nã đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Mười Tường và các đối tượng liên quan.

Sau 8 tháng lẩn trốn, ngày 6.7.2021, Mười Tường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tiến hành tống đạt lệnh khám xét nơi ở và 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng, trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú. Qua đó, thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỉ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của Mười Tường.

Mặt khác, từ kết quả bắt giữ, điều tra ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) chuyển giao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã mở rộng điều tra theo thẩm quyền...

Được biết, hơn 15 năm trước, khi bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, khởi tố 6 tội danh, Mười Tường bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn vì liên quan đường dây vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, Mười Tường bị TAND TPHCM tuyên phạt 6 năm tù về tội “Buôn lậu”. Ra tù, về quê, Mười Tường tiếp tục củng cố thế lực, thu nạp đàn em, quay lại nghề xưa.

Trước đó, ngày 23.2.2022, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với trùm buôn lậu Mười Tường 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.