Ngày 6.1, một nguồn tin từ công an cho biết, 2 bị can  trên bị bắt để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó vào tháng 3.2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Công Thiện, nguyên Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (viết tắt Cty Tân Thuận).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng thi hành khiển trách ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.

Từ tháng 6.2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện - Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Thiện.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM, ông Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành  tại Công ty Tân Thuận dẫn đến những vi phạm khi thực hiện dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Cụ thể, ngày 19.4.2017, Cty Tân Thuận họp Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh.  Ngày 24.4. 2017, Cty Tân Thuận và Cty Quốc Cường Gia Lai họp bàn phương án chuyển nhượng khu đất. Ngày 25.4.2017, Tổng Giám đốc Cty Tân Thuận là ông Trần Công Thiện trình tờ trình số 354/TTr-TT trình lên Hội đồng Thành viên Cty Tân Thuận.

Ngày 26.4.2017, chính ông Trần Công Thiện thay mặt Hội đồng thành viên tiếp tục trình lên lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh Vốn (Văn phòng Thành ủy) về phương án chuyển nhượng đất và hợp tác với Cty Quốc Cường Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 1.6.2017, Văn phòng Thành ủy TPHCM có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lúc bấy giờ là ông Tất Thành Cang về chuyển nhượng hơn 32ha đất tại xã Phước Kiển.

Theo đó, xét báo cáo, đề xuất của Văn phòng Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lúc bấy giờ là ông Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương giao Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng hơn 32ha đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. 

Sau đó, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Việc ký chuyển nhượng này đã không được báo cáo tập thể Thường trực Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy TPHCM.

Ngày 27.12.2017, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu phải đàm phán lại và báo cáo Thường trực Thành ủy.

Tháng 4.2018, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho biết việc ký hợp đồng này không đúng theo Quyết định số 1087-QD9/TU ngày 31-3-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Đảng bộ TPHCM.

Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP (về quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) và không đúng với nghị định 44/2014-NĐ-CP (quy định về giá đất).