Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 28 bị can về các tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên, liên quan đến vụ chuyển nhượng "đất vàng" giá rẻ ở Bình Dương.

Theo kết luận bổ sung, C03 xác định, ông Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ năm 2010-tháng 9.2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11.2007-11.2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng từ năm 2004-3.2019.

Với tư cách là Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, bị can Minh chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động và quản lý tài sản của Tổng Công ty, đảm bảo các hoạt động của đơn vị này phải theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quyết định của Chủ sở hữu (Tỉnh uỷ Bình Dương).

Với tư cách là Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty 3/2, bị can Minh phải có trách nhiệm cùng các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cổ phần hoá theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, có việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng, phương án cổ phần hoá.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bị can Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 3/2 theo mục đích cá nhân.

Với cương vị công tác, năng lực, trình độ bản thân, bị can Minh phải hiểu rất rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản Nhà nước. Trong đó, có những quy định về giá trị tài sản để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thanh trong quá trình cổ phần hoá Tổng Công ty 3/2, bị can Minh đã cố ý vi phạm các quy định pháp luật.

Cụ thể, bị can không thực hiện việc định giá các khu đất này theo quy định mà tự ý định giá nhằm phục vụ cho mục đích chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên các khu đất này. Bị can không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có báo cáo và không được Tỉnh uỷ Bình Dương phê duyệt.

"Hành vi của bị can Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho Nhà nước, tổng số hơn 1.800 tỉ đồng", kết luận bổ sung nêu.

Trong việc Tổng Công ty 3/2 - Công ty Cổ phần mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, bị can Minh là người chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi hơn 964 tỉ đồng để mua 9.120.000 cổ phần, gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2 số tiền hơn 815 tỉ đồng.

Số tiền này cũng do chính bị can Minh tự định đoạt sử dụng theo mục đích cá nhân. Những hành vi này của bị can Minh đã thoả mãn các dấu hiệu cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

C03 cáo buộc ông Minh phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền bị tham ô (hơn 815 tỉ đồng), trong đó, bị can trực tiếp chiếm hưởng hơn 154 tỉ đồng, sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.

C03 đánh giá, cả 2 hành vi phạm tội trên, bị can Nguyễn Văn Minh đều thực hiện thông qua việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cao nhất của mình tại Tổng Công ty 3/2. Với tính chất của hành vi thực hiện, bị can Minh là chủ mưu và người chỉ đạo các bị can khác trong việc thực hiện các hành vi phạm tội này.

“Bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra”, kết luận điều tra bổ sung nêu.

Những hành vi đó là đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế còn gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của một số cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Bình Dương.