Ngày 25.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam bị can và khám xét nơi ở của Trần Trọng Giáp - sinh năm 1984, nơi thường trú, tổ 4, khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trần Trọng Giáp là Cổ đông Công ty Phước Điền, có trụ sở chính tại địa chỉ Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra,  cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh - sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và ông Ngô Thành Trung - sinh năm 1981, thường trú tại phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu của Cơ quan điều tra, Trần Trọng Giáp là Cổ đông Công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền – Giám đốc Công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án Khu dân cư An Hòa Residence và dự án Khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỉ đồng. Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại 2 dự án nêu trên.

Nguyễn Thị Hạnh là người làm thuê cho Công ty Phước Điền và được Đặng Văn Chuyền bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Nguyễn Thị Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06, không được ông Hồ Mạnh Cương ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06.

Tuy nhiên, bà Hạnh vẫn ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Nguyễn Thị Hạnh đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 6 bị hại mua đất nền dự án Khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên.

Ngô Thành Trung không phải là Cổ đông của Công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được bà Hồ Thị Thắm ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án Khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa, nhưng Ngô Thành Trung vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu dân cư An Hòa Residence.

Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Chuyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của Khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỉ đồng, Ngô Thành Trung không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên. Hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 5.11.2021, ông Đặng Văn Chuyền - sinh năm 1983, ngụ khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.