Các bị cáo hưởng lợi hàng chục tới hàng trăm tỉ đồng

Theo cáo trạng, các bị cáo cầm đầu được xác định là: Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM); Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) có mối quan hệ quen biết từ trước. Vào khoảng tháng 5.2019, Viễn, Hữu, Thoại gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỉ đồng.

Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu.

Viễn sẽ có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh thành như: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long…

Từ 7 đầu mối này tiếp tục bán cho các cơ sở bán lẻ xăng khác trên các địa bàn, trong đó có Đồng Nai. Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở xăng trên địa bàn Bình Dương và TPHCM.

Tính từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, số tiền bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính là hơn 46,7 tỉ đồng; Hữu thu lợi hơn 156,2 tỉ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỉ đồng (Toà án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỉ đồng (trừ số tiền đã tặng cho người khác và cơ quan điều tra đã thu giữ thì Tứ còn phải khắc phục gần 36 tỉ đồng); Vân thu lợi bất chính 18 tỉ đồng.

Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) cùng góp vốn tổng cộng hơn 49 tỉ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM), nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng bị đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ. Số tiền Thụy đã nhận hối lộ là hơn 830 triệu đồng.

Phát hiện đường dây xăng dầu "khủng" từ đâu?

Năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mua xăng nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ đưa về pha chế thêm hóa chất để tạo màu làm giả xăng Ron 95 rồi bán ra thị trường. Số xăng này nằm trong đường dây buôn lậu xăng Ron 95 từ Singapore đưa về Việt Nam do Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn tổ chức có quy mô đặc biệt lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc. 

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin về hành vi phạm tội của các đối tượng, đêm 6.2.2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Phạm Đức lái xe bồn của Công ty TNHH xăng dầu 55555 đang vận chuyển 28m3 xăng Ron 95 và 12m3 dầu DO không có hóa đơn, chứng từ về Cửa hàng xăng dầu 55555 do Nguyễn Thăng Long làm chủ để tiêu thụ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp các cửa hàng bán lẻ xăng dầu do Nguyễn Thăng Long làm chủ. Đồng thời, trong đêm 6.2.2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tổ chức đồng loạt khám xét các địa điểm kho chứa, cửa hàng xăng dầu, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng Ron 95 tại các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.