Ngày 24.3, sau nhiều ngày nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên án với 26 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.
Theo đó, toà tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô 18 năm và Đặng Thị Quỳnh Hương - Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô của VietAbank cùng mức án 17 năm tù.
Bị cáo Quản Trọng Đức - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô của VietABank bị đề nghị 17 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 18 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" bị tuyên phạt từ 20 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.
Nhóm bị cáo phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" bị tuyên từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 30 tháng tù giam.
Theo HĐXX, việc truy tố của Viện KSND Hà Nội với các bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật, không có cơ sở trả hồ sơ theo đề nghị của luật sư, bị cáo.
Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm xã hội, xâm phạm hoạt động nhà nước về ngân hàng. Cần có mức hình phạt để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.
Trong vụ án, Hà Thành chủ mưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo chưa có tiền án, khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy có nhiều tình tiết giảm nhẹ, song số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Các bị cáo cựu cán bộ ngân hàng có vai trò đồng phạm giúp sức.
Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, toà xác định Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (đồng sở hữu Công ty Eurocell Việt Nam) cùng làm ăn nên quen biết nhau.
Năm 2017, doanh nghiệp này dừng hoạt động nhưng Tùng vẫn giữ con dấu, hồ sơ công ty. Sau đó, Thành và Tùng sử dụng pháp nhân này để vay tiền của các nhà băng.
Ngoài ra, Hà Thành muốn có vốn đầu tư kinh doanh nên vay những người có tiền với lãi suất cao, hoặc đề nghị đối phương gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu vào các ngân hàng. Sau đó, bị cáo đề nghị đồng sở hữu đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý.
Tại VietABank, Hà Thành trực tiếp bàn với Nguyễn Thị Thu Hương, được sự giúp sức của Quản Trọng Đức và một số cựu cán bộ nhà băng, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng thế chấp số dư tiền gửi... Qua đó, bị cáo chiếm đoạt của VAB gần 274 tỉ đồng và 63 tỉ đồng của các cá nhân.
Với Ngân hàng NCB, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách hàng gửi tiền) hàng chục tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị cáo giữ.
Sau đó, Thành thông qua Thu Hương, làm việc với Nguyễn Hồng Trung (chuyên viên ngân hàng NCB) và Bùi Văn Tuấn (chuyên viên PVcomBank) để làm thủ tục vay tiền.
Sau đó, Thành cấu kết với đồng phạm, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên nhà băng, ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay 47,5 tỉ đồng của NCB.
Tại PVcomBank, Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng hình thức yêu cầu vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm 52 tỉ đồng. Sau đó, Thành và Tùng giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trong hợp đồng cầm cố tiền gửi.
Cuối cùng, họ lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số cựu nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt của ngân hàng này 49,4 tỉ đồng.
Cùng với mức án tuyên phạt với 26 bị cáo, về dân sự, Toà tuyên Thành phải trả tiền cho 3 ngân hàng. Số tiền đứng tên đồng sở hữu, toà quyết định giữ lại để đảm bảo trách nhiệm thi hành án dân sự của Hà Thành.
HĐXX cũng tuyên giữ lại toàn bộ số tiền vợ chồng ông Toàn có trong các ngân hàng này để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự đối với Hà Thành.
Ngoài ra, bản án tuyên tạm giao các số tiền này cho 3 nhà băng quản lý cho đến khi cơ quan thi hành án dân sự giải quyết xong; đồng thời, giành quyền khởi kiện vụ án dân sự cho vợ chồng ông Toàn và những người khác đã cho Hà Thành vay tiền.