Ngày 8.3, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ, theo đơn kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ liên quan hai cựu tướng ngành công an.
Các bị cáo, ngoài lý do khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh neo đơn còn trình bày nhiều lý do khách quan khác để mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Đa số các bị cáo thuộc nhóm tội phạm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đều muốn được hưởng án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ.
Bị cáo Phạm Tuấn Anh, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật vận hành - Trung tâm thanh toán thuộc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), trình bày chỉ mới bị bắt, tạm giam một thời gian ngắn nhưng đã cảm thấy “lạc hậu” so với thời cuộc.
Bởi vậy, Tuấn Anh xin HĐXX xem xét cho được hưởng án treo, để trở về với xã hội, cống hiến tuổi trẻ và kiến thức của mình cho ngành công nghệ thông tin.
Tại phiên sơ thẩm, Phạm Tuấn Anh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Theo hồ sơ vụ án, Tuấn Anh giúp "ông trùm" Nguyễn Văn Dương xây dựng, vận hành trái phép cổng thanh toán paygate247, phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club.
Tuấn Anh tham gia kết nối, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc; thu lợi bất chính hơn 18 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính, Tuấn Anh mua 2 thửa đất gồm 1 thửa diện tích 96m2 gắn liền với nhà biệt thự liền kề, tổng diện tích sàn xây dựng 261,5m2 và 1 thửa diện tích 69m2, gắn liền nhà xây kiên cố 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 207m2.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuấn Anh cho biết, quá trình điều tra, Tuấn Anh đã tự giác trình diện trước cơ quan điều tra, khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Tuấn Anh tự nguyện cùng gia đình giao nộp toàn bộ tài sản hình thành từ nguồn tiền thu lợi bất chính; mẹ bị cáo là người có công với cách mạng, được tặng thưởng huy chương.
Bị cáo Đoàn Thu Hà, nguyên kế toán Công ty CNC, bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và 2 năm tù về tội Rửa tiền.
Theo đó, khi Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc, Đoàn Thị Thu Hà làm nhiệm vụ kế toán cho Công ty CNC. Hàng ngày, Thu Hà tiếp nhận, quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Sau đó, chuyển số tiền bất chính cho Nguyễn Văn Dương.
Ngoài ra, Đoàn Thị Thu Hà còn giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, sau đó chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC để góp gần 330 tỉ đồng vào Dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn, giúp Dương Rửa tiền.
Tại tòa phúc thẩm lần này, Hà cho biết, bản thân không kháng cáo vì tòa sơ thẩm xem xét hành vi của bị cáo là “đúng người, đúng tội”, không oan.
Tuy nhiên, do liên quan đến kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nên bị cáo mong tòa phúc thẩm xem xét thay hình phạt tù bằng phạt tiền đối với tội danh “rửa tiền” mà bị cáo đang phải chịu.