Chiều 29.3, lãnh đạo Công an phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét trụ sở công ty và bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Tùng (SN 1985) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn An Phú.
Tại buổi khám xét trụ sở công ty tại số nhà 01 Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn), có đại diện công an địa phương, Cảnh sát và Bí thư chi bộ KV4 (thuộc Ghềnh Ráng), nhân viên bảo vệ công ty và ông Nguyễn Tô Vũ - Phó Giám đốc công ty CP Tập đoàn An Phú.
“Sau khi khám xét, cơ quan chức năng có tạm giữ 1 số đồ vật, tài liệu liên quan gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất mang tên công ty CP Tập đoàn An Phú tại số 7 đường Nguyễn Tất Thành (phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn). Thu giữ 51 trang tài liệu để phục vụ công tác điều tra” – lãnh đạo Công an phường Ghềnh Ráng cho hay.
Cũng theo vị lãnh đạo này, hành vi cụ thể của ông Tùng được xác định là lợi dụng sự tin tưởng của ngân hàng BIDV, thông qua việc bán bò thu tiền nhưng không nộp về tài sản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát thu hồi vốn, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đến nay, không có khả năng hoàn trả cho BIDV.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa công bố Quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng (SN 1985) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú (trụ sở TP.Quy Nhơn), để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can Trần Duy Tùng là con trai của ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV.
Theo đó, Trần Duy Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.
Được biết, dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng, triển khai trên diện tích 2.163,5ha ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Dự án này sau đó đã được BIDV chấp thuận cho vay, giải ngân cho Công ty Bình Hà 2.687 tỉ đồng.
Trong quá trình hoạt động, dự án chăn nuôi bò không hiệu quả, hàng nghìn con bò giống nhập về sau khi nuôi được vài tháng đã phải bán vội vì không có hiệu quả kinh tế, công ty lỗ lũy kế hơn 900 tỉ đồng. Hiện Công ty Bình Hà không có khả năng trả nợ cho BIDV, tổng thiệt hại cho BIDV cho đến thời điểm hiện tại là hơn 890 tỉ đồng.