Các đối tượng bị bắt giữ khi đang giới thiệu cho hàng chục khách hàng những lô đất trong dự án “ma” tại địa bàn xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
Bước đầu, cơ quan công an đã đưa hơn 120 đối tượng đến trụ sở công an để làm việc; ngoài ra, tiến hành làm việc với khoảng 20 người được thuê đóng giả khách hàng mua đất và khoảng 40 khách hàng mua đất của Công ty Lộc Phúc.
Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, một số người dân tại TPHCM và Đồng Nai phản ảnh về việc bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo bằng việc lập các dự án “ma” rồi dẫn dụ họ bỏ tiền mua đất nền. Sau khi đặt cọc hoặc trả tiền, tài sản họ nhận được không phải là những lô đất như Công ty Lộc Phúc quảng cáo trước đó. Nhiều người không nhận được đất hoặc nhận đất ở địa điểm khác xa so với ban đầu. Trước những hành vi này, nhiều người đã bức xúc gửi đơn tố cáo công ty đến cơ quan chức năng.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, nắm bắt thông tin phản ảnh của nhiều người dân, lực lượng công an xác định Công ty Lộc Phúc do Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc có hành vi lập dự án “ma” trên các lô đất nông nghiệp ở một số địa phương như: Long Thành, Trảng Bom... để lừa đảo khách hàng.
Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 31.8, phát hiện Công ty Lộc Phúc đang tổ chức cho hàng chục khách hàng đến xem dự án tại xã An Viễn, cơ quan công an đã lên kế hoạch bắt giữ, bắt quả tang các nhân viên của Công ty Lộc Phúc đang đưa nhiều khách hàng đến khảo sát dự án “ma”. Trong số đó có Nguyễn Văn An cùng hơn 120 nhân viên tham gia giới thiệu dự án cho hàng chục khách hàng. Cơ quan công an xác định còn có hàng chục người được thuê đóng giả khách hàng để làm “mồi” nhử những khách hàng khác.
Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét và thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, hơn 2,4 tỉ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD, 24,3 lượng vàng, 2 xe ôtô 4 chỗ ngồi, 5 xe ôtô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra nhóm đối tượng núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.