Vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TPHCM - mất 245 tỉ đồng (Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh) - đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ tháng 1.2012 đến 3.2017, Lê Nguyễn Hưng (thời điểm này là Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM) giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản, giả mạo tên người khác rút tiền của bà Chu Thị Bình là khách hàng gửi tiết kiệm tại Eximbank.
Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank.
Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM 264 tỉ đồng, liên quan đến 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quý.
Lê Nguyễn Hưng có thủ đoạn gian dối rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của khách hàng tại Eximbank chi nhánh TPHCM, lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên Eximbank và đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM là 264 tỉ đồng, trong đó Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt 200 tỉ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ visa để thanh toán qua qua mạng.
Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng do Hưng bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng.
Ngày 28.6.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/C44B-P5 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 02/C44B-P5 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C44B-P5 đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.
Do Hưng bỏ trốn và tách hành vi của Hưng xử lý sau, cáo trạng chỉ truy cứu đối với các nhân viên ngân hàng. Cụ thể là Hồ Ngọc Thủy (SN 1986, nguyên giao dịch viên, Eximbank chi nhánh TPHCM); Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1984, nguyên giao dịch viên, Eximbank chi nhánh TPHCM); Trần Nguyễn Xuân Lan (SN 1981, nguyên giao dịch viên Eximbank chi nhánh TPHCM); Nguyễn Thị Thi (DN 1978, kiểm soát viên Eximbank chi nhánh TPHCM); Cao Lan Phương (SN 1980, nguyên Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Eximbank chi nhánh TPHCM) và Lương Quốc Anh (SN 1986, nguyên nhân viên ngân quỹ thuộc Eximbank chi nhánh TPHCM).
Các cựu nhân viên này bị quy buộc có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239 tỉ đồng.
Trong đó, Trâm bị quy thiếu trách nhiệm để Hưng chiếm đoạt 15 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thi gần 9 tỉ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8,9 tỉ đồng; Cao Lan Phương 5,3 tỉ đồng và Lương Quốc Anh bị quy buộc để Hưng chiếm đoạt là 3 tỉ đồng.
Liên quan khách hàng Chu Thị Bình, Eximbank đã trả 245 tỉ đồng.