Ngày 21.10, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 360 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2014, ông Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank) chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống.

Khi đó, ông Hải là Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Hải đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Bị can không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với việc OceanBank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng. Hành vi này vi phạm Điều 21, 22 Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát OceanBank.

Theo cơ quan công tố, Oceanbank định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi các Báo cáo tài chính cho Ban Kiểm soát gồm: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính. Nội dung các báo cáo thể hiện việc hạch toán các chi phí chi trả lãi (cả lãi trong và lãi ngoài) cho khách hàng cùng vào mục chi trả lãi, không có khoản mục nào cụ thể riêng biệt về chi trả lãi ngoài.

Tuy nhiên, ông Hải không xem xét chỉ đạo kiểm tra làm rõ, ngăn chặn dẫn đến để việc chi lãi ngoài ngày càng nghiêm trọng. Năm 2012, 2013, Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính.

Kết quả, quá trình kiểm tra phát hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở số tiền 291,8 tỉ đồng. Bản chất của những khoản tạm ứng này chính là để chi lãi ngoài.

Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm toán đã báo cáo và chuyển các bản kiểm toán cho ông Hải. Song bị can không chỉ đạo để làm rõ nội dung, mục đích các khoản tạm ứng này. Từ đó, không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông OceanBank.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra giai đoạn I, việc thiếu trách nhiệm của ông Hải đã để cho ông Thắm và ban lãnh đạo Oceanbank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 1.050 tỉ đồng.