Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017, Phan Hữu Phượng, tức Phượng "râu" (SN 1968, trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và Công ty TNHH Thảo Trúc cùng nhau mua gỗ đấu giá, khối lượng hơn 600m3 trục vớt dưới dòng suối Đắk Đam (khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia), đoạn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Phượng và Kiệt thống nhất lợi dụng thời điểm này tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ lậu.
Phượng có trách nhiệm thuê nhân lực để khai thác gỗ lậu, thu mua gỗ bất hợp pháp, tổ chức vận chuyển, còn ông Kiệt có trách nhiệm quan hệ với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông để vận chuyện trót lọt gỗ lậu.
Trước đó, với mong muốn Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông) không kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, chế biến, cất giữ, tiêu thụ gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp, Kiệt và Phượng gặp Lê Quang Thái (SN 1969, trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thoả thuận chung chi tiền.
Kiệt và Phượng giao cho Nguyễn Hoàng Trang, "lính" của Phượng, thực hiện việc chung chi, ghi chép sổ sách theo dõi.
Theo cơ quan điều tra, từ 6.2017 - 3.2018, Thái trực tiếp hoặc thông qua người nhà nhận tiền từ Trang 5 lần với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Sau khi Phượng bị bắt, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt ông Thái để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 27.4, Cục Cảnh sát Môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã bắt quả tang 2 xe ôtô chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'Ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông).
Các đối tượng khai số lâm sản trên do Phượng "râu" thuê vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).