Trong vụ án siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng (NCB, PVcomBank, VietABank) và 4 cá nhân, vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn (trong vụ án được xác định tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) có đơn kháng cáo về phán quyết của cấp sơ thẩm - TAND Hà Nội, để 3 nhà băng này tạm giữ 122 tỉ đồng tiền gửi của mình.
Bản án sơ thẩm có nêu, ông Đặng Nghĩa Toàn cùng vợ là bà Tạ Thị Thu Trang gửi tiền theo hình thức tiết kiệm có kỳ hạn. Trong đó, tại ngân hàng NCB, số tiền gửi là 50 tỉ đồng ở 4 sổ tiết kiệm; ở PVcomBank gửi 52 tỉ đồng (3 sổ tiết kiệm); ở VietABank gửi 20 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Hà Thành với sự giúp sức, tạo điều kiện của một số cựu cán bộ 3 ngân hàng trên, bỏ qua nhiều khâu, vi phạm về hoạt động ngân hàng, để siêu lừa này dùng sổ tiết kiệm của ông Toàn và vợ, dùng làm tài sản đảm bảo, vay tiền. Từ đó, Thành đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của NCB, PVcomBank.
Ông Toàn cho rằng, không có quan hệ vay mượn tiền với Thành. Việc ông và vợ gửi tiền vào ngân hàng theo đúng quy định, ngân hàng không có tin nhắn nào về việc sổ tiết kiệm của mình bị cầm cố, thế chấp.
Ông và vợ sau khi gửi tiết kiệm đưa sổ cho Thành vì siêu lừa này giới thiệu bản thân là cán bộ ngân hàng, cần huy động tiền gửi, lấy chỉ tiêu. Vì ham tiền thưởng nên ông đã đưa sổ tiết kiệm của mình và vợ cho Thành.
Còn bà Trang cho rằng, việc gửi tiền vào các ngân hàng trên là đúng quy định, không bị cơ quan nào yêu cầu phong toả. Bà cho rằng, không cầm cố sổ tiết kiệm của mình để Thành vay tiền, không được thông báo về việc sổ tiết kiệm đang bị cầm cố.
"Ngân hàng hàng tháng vẫn trả lãi và khi sự việc xảy ra, các ngân hàng đều có cam kết bằng văn bản sẽ trả tiền", bà Trang trình bày.
Lời của bà Trang về việc nhận tiền lãi hàng tháng, tại tòa cũng được thể hiện khi đại diện NCB, PVcomBank đều đề nghị vợ chồng ông Toàn hoàn trả tiền lãi mà 2 ngân hàng này đã trả theo các sổ tiết kiệm trên.
Trong khi đó, bản án sơ thẩm cũng nhận định, Thành và đồng phạm đã giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ liên quan đến cầm cố các sổ tiết kiệm cho ngân hàng làm tài sản đảm bảo.
Một số cán bộ của ba ngân hàng trên đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện cho Thành và các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, rút được tiền và chiếm đoạt tiền.
Khi đưa ra phán quyết về phần dân sự, cấp sơ thẩm đã tuyên tạm giao số tiền 122 tỉ đồng của vợ chồng ông Toàn cho NCB, PVcomBank, VietABank quản lý đến khi Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội thi hành phần quyết định trách nhiệm dân sự của Thành đối với 3 ngân hàng này.
Số phận 122 tỉ đồng của vợ chồng ông Toàn sẽ được quyết định khi TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm sắp tới.