Ông “trùm” này được xác định là Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng; thường trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng), là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, có trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tra trên mạng internet thì thấy công ty này đúng là đăng ký ở địa chỉ trên, với người đại diện pháp luật là ông Trương Xuân Đước, ngày hoạt động từ 24.7.2019. Công ty này có giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Theo đúng những gì đã đăng ký thì địa chỉ trên nằm ở khu dân cư lấn biển sát núi và đối diện với Công viên Hạ Long, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long.

Tuy nhiên, sau nhiều lần đi tìm, chúng tôi không thể tìm ra địa chỉ trên. Nhờ đại diện khu 5 và các tổ 65, 68 thuộc khu 5 đi tìm lại một lần nữa nhưng cũng không tìm ra.

Theo đại diện các tổ dân ở đây, trước đó, năm 2022, các cơ quan chức năng về đây một vài lần để đi tìm địa chỉ của Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương nhưng không tìm thấy.

Theo đại diện khu phố, thông thường thì danh sách các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đều được chuyển xuống phường, khu phố để nhằm phối hợp quản lý việc thu thuế. Tuy nhiên, không có tên Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương trong danh sách.

Một điều lạ nữa là, công ty này đăng ký hoạt động từ năm 2019, đặt trụ sở tại số 16, tổ 65, nhưng đến dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chính quyền địa phương mới đánh số nhà cho các hộ dân khu vực này. Địa chỉ số 16 hiện nay là một cơ thẩm mỹ.

Đầu tháng 2.2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt. Vợ Đước là N.T.N.A (SN 1979, cũng trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng cũng bị bắt sau đó về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm vào khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà vợ chồng Đước cùng đồng bọn thực hiện là rất lớn.

Theo thông tin, sau khi biết sẽ bị bắt do mua bán hóa đơn trái phép nên Trương Xuân Đước đã nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng – giúp đỡ, với số tiền "khủng".

Trước đó, vào đêm 18, rạng sáng 19.2.2023, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án “Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Cùng với lệnh bắt giữ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra mở rộng vụ án “Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Từ đó, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan. 

Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng trình tự quy định của pháp luật.