Sáng 26.3, sau 4 ngày thẩm vấn, chuyển sang luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố đối với 13 bị cáo là đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản của Ngân hàng thương mại CP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank.
Do đó, ở nhóm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn One, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C) mức án từ 14-15 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn), mức án từ 9-10 năm tù; Kim Văn Bộ (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) từ 4-5 năm tù.
10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank, trong đó có ông Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) bị đề nghị mức án 12-13 năm tù; Đoàn Văn An (cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị) 13-14 năm; Phạm Quyết Thắng (cựu Tổng Giám đốc) 5-6 năm, Đỗ Trung Thành (cựu Phó Tổng Giám đốc) 8-9 năm... về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 6 người còn lại bị đề nghị 3-9 năm.
Theo Viện Kiểm sát, quá trình xét hỏi làm rõ, nhóm bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ có hành vi gian dối, ký khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ tại dự án Sài Gòn M&C để vay vốn GPBank số tiền 305 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, tài sản đảm bảo gồm 6 căn hộ, 255.000 cổ phần của Công ty Khải Minh tại Công ty M&C và 40.000 cổ phần của Phùng Ngọc Khánh tại Công ty M&C.
Tuy nhiên, theo kết luận định giá tài sản, Công ty M&C không có quyền sở hữu, quyền kinh doanh với 6 căn hộ trên. Giá trị xây dựng thực tế 6 căn hộ vào năm 2011 là 13 tỉ đồng, năm 2018 là 12 tỉ đồng.
Tại thời điểm năm 2011, giá trị 255.000 cổ phần của Công ty M&C là 14,2 tỉ đồng. Nhưng đến năm 2018, Công ty M&C đã dừng hoạt động và bị cưỡng chế thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng, không có giá trị tài sản thực tế nên Hội đồng định giá không thể định giá doanh nghiệp và cổ phần.
Cáo trạng cho rằng, các bị cáo Khánh, Hiếu và Bộ đã chiếm đoạt số tiền 290 tỉ đồng của GPBank. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát cho GPBank số tiền hơn 961 tỉ đồng.
Nhận định về sai phạm của các bị cáo thuộc lãnh đạo, cán bộ GPBank, Viện Kiểm sát cho rằng, họ không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính, phương án sử dụng vốn, tài sản thế chấp…
Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị các bị cáo phải liên đới bồi thường cho GPBank.