Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với 60 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới..." xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và một số công ty, Cục thuế TPHCM...

Bên cạnh sai phạm của cơ quan thuế, C03 cũng làm rõ nhóm pháp nhân thực hiện việc ký hợp đồng mua bán, mở tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức việc xuất nhập hàng hóa, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài và ngược lại. 

Theo kết luận, Nguyễn Hoàng Lân - nhân viên làm thuê cho Dũng và Trần Nhất Thanh đã sử dụng 7 chứng minh thư giả để thuê người làm dịch vụ thành lập 6 pháp nhân gồm: Công ty Thành Phát, Công ty Trúc Nhã, Công ty Châu Văn, Công ty Mai Trần, Công ty Thiên An và Công ty Hòa Phú, Công ty Thế Hải.

Việc thành lập các pháp nhân nhằm mục đích ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, mua bán lòng vòng trong nước để hợp thức việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Lân giả mạo chữ ký các giám đốc, đại diện pháp luật của 6 công ty đối tác, lập 28 bộ hồ sơ giả để nhập khẩu đĩa CD Rom chứa phần mềm Software Adobe Creative.

Với cách thức này, Lân chuyển trái phép hơn 12,6 triệu USD, tương đương hơn 295 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Ở chiều ngược lại, Lân tiếp tục giả mạo chữ ký của giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Thuận Thiên, Công ty Brian tại 8 bộ hồ sơ xuất khẩu và các bộ chứng từ tại ngân hàng để chuyển hơn 34 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam. 

Các đối tượng “chân rết” giúp sức cho Dũng còn có Dương Hoàng Ý Nhi - nhân viên làm thuê cho Mạc Văn Nguyện.

Nhi có nhiệm vụ giữ và quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu; ký khống các hợp đồng xuất, nhập khẩu; lập khống hợp đồng…

Nhi giúp sức cho Dũng và Nguyện vận chuyển hơn 50 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. 

Ngoài ra, trong vụ án, Mạc Thành Nam - em trai của Nguyện, giám đốc “hờ” Công ty TNHH Hoạt Minh, Công ty Thanh Bình, Công ty CAD, Công ty Minh Tâm… được xác định vận chuyển hơn 178 tỉ đồng ra nước ngoài và chuyển hơn 6,9 tỉ đồng về Việt Nam.

Tương tự, bị can Lưu Thị Liễu - vợ Nguyện đứng tên giám đốc Công ty Định Nam, Công ty Ánh Hồng, Công ty Minh Văn để chuyển hơn 19,6 tỉ đồng ra nước ngoài và 74,4 tỉ đồng về Việt Nam.

Các bị can khác giúp sức cho Dũng và Thanh còn có Huỳnh Chí Thanh (anh trai cùng mẹ khác cha của Thanh), Lưu Thị Nương (giúp việc nhà cho Nguyện), Dư Trường Phong, Nguyễn Đình Thịnh, Nguyễn Đình Trung...

Theo kết luận điều tra, Trịnh Tiến Dũng cũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo Mạc Văn Nguyện mua chứng minh thư trôi nổi để thành lập Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang.

Mạc Thành Nam và Dương Hoàng Ý Nhi ký hồ sơ để làm thủ tục nhập khẩu trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam. 

Nhận chỉ đạo của Dũng, Nguyễn Thị Phương Anh lấy tên các pháp nhân ở nước ngoài để đặt hàng và sử dụng Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang làm thủ tục mua hàng, nhận hàng và tiêu thụ hàng. 

Ngoài ra, Nguyện và Võ Thị Ngọc Hạ chỉnh sửa hồ sơ thay đổi số lượng chủng loại làm thủ tục khai báo hải quan sai mã hàng, sai số lượng để nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 74,8 tỉ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam rồi bán ra thị trường thu lời. 

Đối với Trịnh Tiến Dũng, do Dũng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách, rút tài liệu và xử lý sau.