Trong dàn lãnh đạo, cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị truy tố ở vụ Vạn Thịnh Phát có Lưu Quốc Thắng - Trưởng ban Kiểm soát SCB. Lưu Quốc Thắng bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cơ quan công tố, Lưu Quốc Thắng làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất từ tháng 3.1998. Sau đó, bị can tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB cho đến nay.
Lưu Quốc Thắng trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Sau đó, bị can thay Phạm Thu Phong (cùng bị can trong vụ án) giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB.
Theo cơ quan công tố, trong thời gian Lưu Quốc Thắng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB, từ ngày 17.4.2019 đến 7.7.2022, phía ngân hàng này đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 652 khoản vay tại SCB.
Trong đó, các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 438.458 tỉ đồng, gồm cả gốc và lãi.
Viện Kiểm sát đánh giá, bị can Lưu Quốc Thắng đã không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan theo số liệu như trên.
Từ đó, Lưu Quốc Thắng đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này; dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, SCB không có khả năng thu hồi nợ.
Cơ quan công tố cáo buộc, hành vi của Lưu Quốc Thắng đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 344.695 tỉ đồng.
Ở vụ án, Trương Mỹ Lan ngoài hành vi liên quan đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng, cơ quan công tố cáo buộc bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt (Tham ô tài sản) hơn 304.000 tỉ đồng của SCB.
Thủ đoạn của Trương Mỹ Lan là chỉ đạo thành lập các công ty "ma", thuê, nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo...; Tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB.
Trong giai đoạn từ ngày 1.1.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản, tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Đến ngày 17.10.2022, còn 1.284 khoản vay, còn dư nợ 677.286 tỉ đồng.
Ngoài các cá nhân, pháp nhân giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát trong việc rút tiền của SCB, còn có những người "thiếu trách nhiệm" như bị can Lưu Quốc Thắng và Phạm Thu Phong - cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB.