Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới”.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố cả 3 tội danh trên. Ở hành vi “Rửa tiền”, cơ quan công tố đã làm rõ quy trình cũng như đường đi của dòng tiền hơn 445.000 tỉ đồng tham ô của bị can Trương Mỹ Lan.

Theo cáo buộc, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can khác lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền (hơn 445.000 tỉ đồng tham ô và hơn 30.000 tỉ lừa đảo) ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của mình.

Viện KSND cáo buộc, việc rút tiền chủ yếu được thực hiện ở SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới ở Vạn Thịnh Phát phối hợp với dàn lãnh đạo của SCB; lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền. Đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo - Giám đốc Phòng dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn - phối hợp triển khai thực hiện.

Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) đã chỉ đạo nhân viên kế toán được giao quản lý các công ty “ma” trong nhóm lập chứng từ và chuyển cho Thảo thông tin về các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt. Sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến SCB ký chứng từ rút tiền.

Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (lãnh đạo SCB) phối hợp với Nguyễn Phương Anh sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến tài khoản chờ.

Khi cần sử dụng, Trương Mỹ Lan lập ra phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trong đó, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân là hơn 15.100 tỉ đồng; Chi thực hiện các dự án là hơn 1.898 tỉ đồng; Chi trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau hơn 48.000 tỉ đồng; Chi cho các khoản vay tại SCB là hơn 183.000 tỉ đồng;

Trả cho các ngân hàng khác hơn 7.616 tỉ đồng; Chuyển cho SCB Cầu Giấy hơn 356 tỉ đồng (chủ yếu sử dụng mua USD); Chuyển tiền ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng; Chi cá nhân và chi khác hơn 8.074 tỉ đồng… Số tiền còn lại được Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển ra khỏi tài khoản sử dụng hết cho các mục đích khác.

Ngoài ra, từ ngày 26.2.2019 - 12.9.2022, Bùi Văn Dũng – lái xe của Trương Mỹ Lan - đã nhận và vận chuyển tổng số hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14.000 USD về tòa nhà Sherwood hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc một số cá nhân khác. Trong đó có hơn 6.330 tỉ đồng từ tiền tham ô và lừa đảo.

Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo cấp dưới nạp tiền vào thẻ Visa, Master của ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) trả các khoản tiền cả hai đã sử dụng tổng số hơn 225 tỉ đồng. Trong số này có hơn 33 tỉ đồng là tiền từ tham ô và lừa đảo.