Trong dàn lãnh đạo, cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị truy tố ở vụ Vạn Thịnh Phát có Phạm Thu Phong từng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát SCB. Phạm Thu Phong bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cơ quan công tố, Phạm Thu Phong làm việc tại Ngân hàng SCB (cũ) từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại SCB (mới) đến cuối năm 2018. Bị can nghỉ việc tại ngân hàng từ tháng 4.2019.
Phạm Thu Phong trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Kiểm soát viên, Phó trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát SCB.
Trong thời gian giữ vai trò Trưởng ban Kiểm soát SCB, từ ngày 20.11.2012 đến ngày 26.12.2018, SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay. Trong đó, các khoản vay của khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 163.000 tỉ đồng (cả gốc, lãi).
Cơ quan công tố cho rằng, Phạm Thu Phong đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan.
Từ đó, bị can Phong đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn.
Hành vi của Phạm Thu Phong gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 90.000 tỉ đồng (sau khi trừ tài sản đảm bảo).
Mặt khác, khi Phạm Thu Phong nghỉ việc tại SCB, bị can được Trương Mỹ Lan cho 20 tỉ đồng. Bị can hiện đã tự nguyện nộp số tiền này.
Theo cáo buộc, Trương Mỹ Lan ngoài hành vi liên quan đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng, cơ quan công tố cáo buộc bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt (Tham ô tài sản) hơn 304.000 tỉ đồng của SCB.
Thủ đoạn của Trương Mỹ Lan là chỉ đạo thành lập các công ty "ma", thuê, nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo...; Tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB.
Trong giai đoạn từ ngày 1.1.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản, tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Đến ngày 17.10.2022, còn 1.284 khoản vay, còn dư nợ 677.286 tỉ đồng.
Ngoài các cá nhân, pháp nhân giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát trong việc rút tiền của SCB, còn có những người "thiếu trách nhiệm" như bị can Phạm Thu Phong.