Ngay sau Báo Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT (PC 46) - Công an (CA) tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra. Sau nhiều tháng xác minh, vào giữa tháng 4.2018, nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho hay: PC 46 tiếp tục mở rộng dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ trong vụ án này. PC 46 - CA tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Ngân hàng Đầu tư - Phát triển VN (BIDV) - chi nhánh tỉnh Bình Phước, yêu cầu cung cấp thông tin.
Theo PC 46 - CA tỉnh Lâm Đồng, thì vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Thảo - Lê Văn Sơn và một số tổ chức, cá nhân khác đang bị tố cáo có dấu hiệu “trốn thuế”. Quá trình điều tra, PC 46 - CA Tỉnh Lâm Đồng đã thu thập một số tài liệu liên quan.
Trong đó, thể hiện bà Lê Thị Ngọc Thảo có chuyển tiền vào tài khoản của ông Cao Sỹ Thiện (thường trú đường Hà Huy Tập, phường 3, TP.Đà Lạt) mở tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng, để nhờ ông Thiện nộp thuế...
Nhằm phục vụ cho công tác điều tra, PC 46 đề nghị BIDV Bình Phước cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản của bà Thảo mở tại BIDV Bình Phước, cùng hoạt động chuyển tiền, chuyển khoản, giao dịch... của bà Thảo. Đặc biệt là thông tin xung quanh khoản tiền bà Thảo chuyển cho ông Thiện vào ngày 25.1.2017 v.v...
Được biết, quá trình hợp tác với một số đối tác, bà Thảo có ký hợp đồng mua khách sạn Rum Vàng 2 (24 Hồ Tùng Mậu, phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) với bà Bùi Thị Xuân - GĐ Doanh nghiệp tư nhân Xuân Cường - với giá 36 tỉ đồng. Song, sau đó hai bên tiếp tục ký một hợp đồng thứ 2 chuyển nhượng khách sạn Rum Vàng 2 chỉ với giá 11,5 tỉ đồng (chênh lệch 24,5 tỉ đồng so với giá bán tại hợp đồng ban đầu).
Để rồi tiếp theo, phía bà Xuân căn cứ giá bán 11,5 tỉ đồng để đóng thuế thu nhập DN có... 1,9 tỉ đồng. Trong khi đó, khai nhận với TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, bà Thảo thừa nhận mua khách sạn Rum Vàng 2 trên thực tế, với giá 44 tỉ đồng v.v...
Tương tự, sau khi mua Khách sạn Rum Vàng 2, bà Thảo lại ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông bà Nguyễn Tiến Dũng - Huỳnh Thị Mỹ Dung, với giá 14,9 tỉ đồng (chênh lệch với giá mua ban đầu 36 tỉ - 14,9 tỉ = 21,1 tỉ đồng).
Bước đầu, các cơ quan thẩm quyền nhận xét, có dấu hiệu ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng trên một tài sản mua bán để trốn thuế, giữa các bên mua bán khách sạn Rum Vàng 2...
Trước đó, tại thương vụ mua lại lô đất hơn 4.000m2, trên đường Đống Đa, TP.Đà Lạt từ bà Lê Hồng Thuỷ Tiên, với giá bán 13,5 tỉ đồng, phía bà Thảo cũng có dấu hiệu trốn thuế. Đơn cử khi đóng thuế trước bạ, ông Cao Sỹ Thiện (đại diện cho bà Thảo) lại căn cứ giá mua lô đất có... 3,1 tỉ đồng để đóng 15,8 triệu đồng tiền thuế trước bạ (?). Ông Cao Sỹ Thiện cũng là người thay mặt bà Lê Hồng Thuỷ Tiên ký nhận thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho bà Tiên.