Ngày 11.5.2020, tại Tòa án nhân dân (TAND) Thái Bình xét xử phúc thẩm đối với bản án hình sự tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" với các bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết.

Tại phiên tòa, căn cứ tài liệu, tranh luận, xem xét các căn cứ, ý kiến tranh luận của các luật sư, bị cáo..., HĐXX đánh giá, nhận định: Cáo trạng bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo cũng như lời khai của các bị cáo, bị hại, nhân chứng... cho thấy,  vụ án còn nhiều vấn đề cần xem xét, điều tra thêm.

Thứ nhất, việc xác định tư cách tố tụng đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, cùng trú tại 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là những đối tượng bị Lẫm - Quyết và những người khác tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản Công ty TNHH Lâm Quyết… Nên tại phiên tòa sơ thẩm xác định tư cách tham gia của Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến là người làm chứng là không phù hợp. Ngoài ra, việc không xác định tư cách tham gia tố tụng của Công ty TNHH Lâm Quyết cũng là thiếu sót.

Thứ hai, Lẫm Quyết thừa nhận có nhiều khoản vay với nhiều người, trong đó có vợ chồng ông Tới. Khoản vay trên, bị hại cho rằng vợ chồng Lẫm Quyết chưa thanh toán, tuy nhiên vợ chồng Lẫm Quyết khẳng định đã trả, nhưng giấy biên nhận đã bị Đường, Tiến và các đối tượng khác chiếm đoạt hoặc làm thất lạc giấy tờ… 

Với mâu thuẫn lời khai của bị cáo, bị hại, HĐXX thấy rằng, cấp sơ thẩm điều tra còn sơ sài, việc quy kết hành vi bị cáo còn chưa rõ. HĐXX cũng đề nghị điều tra làm rõ việc vợ chồng Lẫm - Quyết bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại tòa, bị cáo Lẫm - Quyết thừa nhận có bỏ trốn nhưng là do Đường đe dọa đến tính mạng, nên bị cáo bỏ trốn để an toàn tính mạng, không phải trốn để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra phải làm rõ, bị cáo có đi khỏi nơi cư trú, thời gian và địa điểm rời khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Lẫm Quyết khai báo, tố cáo tới cơ quan điều tra về việc Nguyễn Xuân Đường và một số người khác chiếm đoạt công ty từ ngày ngày 3 đến 19.10.2017 đã chiếm toàn bộ tài sản, giấy tờ có giấy biên nhận đã thanh toán xong 900 triệu đồng với ông Đỗ Văn Tới.

HĐXX thấy, cơ quan CSĐT cơ sở xác định không có căn cứ việc Đường chiếm tài sản Công ty, nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường đã thể hiện rõ việc tố cáo là có căn cứ khi hiện trường công ty bị xáo trộn. Công an chỉ ghi nhận, không điều tra, xác định thiệt hại.

Tại tòa phúc thẩm, các nhân chứng khẳng định có nhóm của Đường đuổi người khỏi công ty. Ngoài ra, bằng chứng ghi âm về Đường ép Lẫm phải ép chuyển nhượng công ty, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng và việc Đường đăng trên mạng xã hội thưởng 1 tỉ đồng cho ai tìm được vợ chồng Lẫm - Quyết nhưng cơ quan điều tra không điều tra, không đối chất là không phù hợp.

Nhận thấy, việc điều tra, thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm là không đầy đủ, HĐXX quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12.6.2019 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân Thái Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Thái Bình và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hủy quyết định không khởi tố hình sự của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình, đồng thời khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.

Sau khi kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử phúc thẩm ra Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết, đợi phiên xét xử tới.