Hôm nay (29.11), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Phiên toà được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội. Dự kiến, phiên toà diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29.11 - 1.12).
Trước đó, ngày 10.5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ này. Sau đó, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo.
Trong đó, nhóm bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc).
Các bị các khác gồm: Nguyễn Bảo Trung (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
Trong đơn kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Sau phiên toà sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội cũng đã kháng nghị bản án.
Cụ thể, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021 HS-ST ngày 10.5.2021 của TAND TP Hà Nội theo hướng: Đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
Theo kháng nghị, nhóm bị cáo từ Phó Tổng Giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.
Do đó, buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước. Không buộc các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy... phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Trong bản án sơ thẩm ngày 10.5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Ngọc Ánh 13 năm tù tội "Buôn lậu", buộc phải khắc phục gần 70 tỉ.
13 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm 6 tháng đến 14 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị cáo buộc phải liên đới bồi thường 221 tỉ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Sau đó, các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.