13 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa, gồm: Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt, Đỗ Hà Danh, Phan Văn Hòa và Lê Văn Qúy.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7.2018 đến tháng 4.2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa gồm: Phạm Thanh Tuấn và hai cựu phó trưởng Công an phường là Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý.
Theo sự chỉ đạo của Tuấn, Công an phường đã thành lập hai tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức tuần tra trên địa bàn phường, nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì bắt giữ và đưa về trụ sở Công an phường, lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong khoảng thời gian này, có 9 công an khu vực đã tham gia tuần tra, phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường ghi lời khai, lập lý lịch đối với 51 đối tượng (quá trình điều tra làm việc được 30/51 người) có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không thụ lý, không lập hồ sơ, không thu giữ niêm phong vật chứng và không thực hiện lập hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng ma túy theo quy định.
Riêng Đỗ Hà Danh là cán bộ trực tiếp tiếp nhận các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự do Công an quận Tân Phú bàn giao nhưng Danh đã không báo cáo chỉ huy ca trực là Phan Văn Hoà (phó trưởng Công an phường). mà lại báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phạm Thanh Tuấn để không xử lý theo quy định, việc bàn giao đối tượng, xử lý tang vật không có biên bản giao nhận, không ghi trong sổ bàn giao ca trực và báo cáo ngày. Hành vi trên đã giúp sức cho Phạm Thanh Tuấn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm trái pháp luật.
Quá trình điều tra đã xác định Phạm Thanh Tuấn là người chủ trương thành lập hai tổ công tác nêu trên. Quá trình bắt giữ đã chỉ đạo không xử lý các đối tượng theo quy định mà sau khi bắt giữ cho những đối tượng này sử dụng điện thoại gọi điện về cho gia đình, người thân đem tiền đến đưa cho cán bộ Công an để được tha về.
Tổng số tiền các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà đã nhận của các đối tượng ma tuý bị bắt giữ theo lời khai của những người đã đưa tiền là 1,09 tỉ đồng, hai chỉ vàng và 100 USD.
Cáo trạng cũng xác định, hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều lần, trong một thời gian dài với phương thức, thủ đoạn tương tự nhau. Phạm Thanh Tuấn với vai trò chủ mưu phải chịu trách nhiệm cao nhất, những người còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò người thực hành giúp sức tích cực cho Tuấn.