Cả cha và con cùng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính

Theo cáo trạng truy tố, Lê Thái Thiện (sinh năm 1965) đã có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao theo thỏa thuận (lãi suất 3.000 - 4.500 đồng/1 triệu/ngày), trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu không thanh toán được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên.

Khi người vay tiền không còn khả năng thanh toán, thì phải dùng tài sản như: đất đai, nhà cửa... để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và tiền lãi.

Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định Lê Thái Thiện cùng con trai là Lê Thái Phong (sinh năm 1992) đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 324,5 tỉ đồng. Các đối tượng đã thu về hơn 279,1 tỉ đồng tiền gốc, và gần 122,8 tỉ tiền lãi.

Dù vậy, đến khi bị bắt giữ, nhiều người vay vẫn đang còn nợ Thiện số tiền cả gốc lẫn lãi dao động từ 6,7 tỉ đến hơn 45 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng xác định các đối tượng thu lợi bất chính hơn 98,2 tỉ đồng.

Ngoài hỗ trợ cho cha ruột trong quá trình cho vay nặng lãi, cơ quan điều tra cũng xác định Lê Thái Phong tự cho 23 người vay nợ với lãi suất 9-10%/tháng tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 493 triệu đồng.

Con trai giúp sức cho cha để rửa tiền

Cơ quan chức năng cũng xác định, cả hai đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền trong quá trình cho vay nặng lãi với nhiều nạn nhân bằng nhiều hình thức.

Chẳng hạn đối với ông L.N.T, khi số tiền gốc và lãi vay lên cao mất khả năng thanh toán, các đối tượng đã yêu cầu ông T bán 4 thửa đất với giá trị hàng trăm tỉ đồng để cấn trừ tiền gốc và tiền lãi. Qua đó, cơ quan chức năng kết luận các đối tượng sử dụng số tiền thu lợi bất chính vào các giao dịch liên quan đến ông L.N.T là hơn 41.2 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự đối với 2 người vay khác, các đối tượng đã thực hiện hành vi sử dụng số tiền thu lợi bất chính vào trong các giao dịch gần 18,1 tỉ đồng.

Trong những vụ việc trên, nhiều vụ việc Lê Thái Phong đã đứng tên trên các "Hợp đồng vay tiền"; nhận tiền vay của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó chuyển cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất thay cho Lê Thái Thiện.

Ngoài ra, Phong còn đứng ra nhận tiền trả nợ gốc, lãi từ những người vay, cũng như ghi chép quá trình thực hiện, thu chi của những người có liên quan; đứng ra nhận ủy quyền, chuyển nhượng các bất động sản có giá trị của những người vay tiền để cấn trừ các khoản nợ.

Vợ của Lê Thái Thiện cùng những người con khác có tham gia đứng tên, chuyển nhượng đối với một số thửa đất, nhưng cơ quan chức năng xác định không biết rõ nguồn gốc, chỉ làm theo yêu cầu của Thiện và Phong nên không phải là đồng phạm.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã truy tố hai đối tượng Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 điều 201 Bộ luật Hình sự với hình phạt từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; và tội "Rửa tiền" theo điểm a, b khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 14 ngày từ 26.7 đến ngày 8.8, với Hội đồng xét xử 5 người gồm: 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Phiên tòa sẽ triệu tập khoảng 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ các tình tiết trong vụ án.