Sáng 26.4, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank tiếp tục sau 1 ngày nghỉ.
Mở đầu phiên xử, đại diện Viện kiểm sát TAND cấp cao tại Hà Nội luận tội các bị cáo.
Theo cáo buộc, đầu năm 2011, Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống Oceanbank. Các thuộc cấp Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc), Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó tổng giám đốc) đã chỉ đạo lãnh đạo các khối, ban nghiệp vụ thuộc Hội sở ngân hàng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước thực hiện việc chi lãi ngoài khi huy động vốn.
Từ 2010 đến cuối 2014, tổng số tiền Oceanbank chi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỉ. Trong đó, số tiền hơn 246 tỉ chi cho Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ Oceanbank) và bị ông này chiếm đoạt; tham ô hơn 49 tỉ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Oceanbank còn bị quy kết lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 69 tỉ của BSC - công ty sân sau của Hà Văn Thắm.
Tháng 11.2012, Hà Văn Thắm chỉ đạo cấp phó Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó Tổng giám đốc Oceanbank) cho Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh) vay 500 tỉ đồng thông qua công ty Trung Dung trong khi không đủ điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo vay, khách sử dụng vốn không đúng mục đích.
Hà Văn Thắm bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân. Còn Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên phạt tử hình.
Về phần trách nhiệm dân sự, sau khi đã giảm trừ, Hà Văn Thắm phải bồi thường 847 tỉ đồng, Nguyễn Xuân Sơn khoảng 200 tỉ đồng...
Tại tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo giữ nguyên kháng cáo, xin xem xét lại hình phạt, xin được miễn trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan giữ quyền công tố tại tòa phúc thẩm, tòa cấp sơ thẩm đã xử phạt các cáo phạm tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hoàn toàn có căn cứ pháp luật, không oan, không sai.
Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của 21 bị cáo, trong đó có: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Nguyễn Minh Thu.
Không chấp nhận đơn kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan; giữ nguyên kết luận của bản án sơ thẩm về tội danh và hình phạt, và phần trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo.
VKSND cấp cao tại Hà Nội chỉ chấp nhận đơn kháng cáo của 6 bị cáo gồm: Vũ Thị Thùy Dương - nguyên GĐ Khối Kế toán và Giao dịch trong nước; Đỗ Đại Khôi Trang -nguyên Giám đốc khối Khách hàng cá nhân; Nguyễn Hoài Nam - nguyên Giám đốc khối Nguồn vốn; Nguyễn Thị Loan - nguyên GĐ Phòng giao dịch Trung Yên; Trần Anh Thiết - nguyên GĐ Chi nhánh Hà Nội và Nguyễn Phan Trung Kiên - nguyên GĐ Phòng giao dịch Trung Yên do có thêm tình tiết mới, trong khi những bị cáo khác không có thêm tình tiết nào mới.
Về dân sự, VKS không có thay đổi, sửa đổi, bổ sung gì về quyết định của tòa sơ thẩm về kê biên tài sản… vì tòa sơ thẩm kết luận như thế là đúng quy định pháp luật.