Vụ án được khởi tố từ 2014, và bốn năm trước, từng được đưa ra xét xử, nhưng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Theo cáo trạng, ông Phan Hoà Bình (63 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Trương Văn Trí (58 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch TP.Vũng Tàu và 3 cựu cán bộ bị xét xử về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Còn bà Ngô Thị Minh Phượng (63 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang; Trần Quý Dương, 54 tuổi, thành viên HĐQT; và Đỗ Thùy Linh, 39 tuổi, Tổng Giám đốc, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Ngô Thị Minh Phượng và ông Trần Quý Dương góp vốn thành lập Công ty An Khang để làm dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Metropolitan rộng 43 ha ở phường 11, TP Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư 13.000 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, khi chưa có đầy đủ các quyền và thủ tục, nhưng từ tháng 10.2010 đến cuối năm 2013, công ty An Khang đã ký 321 hợp đồng góp vốn (thực chất là bán nền) với 287 khách hàng, thu hơn 400 tỉ đồng. Một phần nhỏ số tiền này được sử dụng để làm hạ tầng dự án.
Tuy nhiên, sau gần 3 năm không bàn giao được sổ và đất cho khách hàng, những người này đã tố cáo bà Phượng chiếm đoạt hơn 194 tỉ đồng; ông Dương chiếm đoạt hơn 116 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền này đã được thỏa thuận trả lại cho 282/321 khách hàng. Phần còn lại chưa thể giải quyết được do nhiều nguyên nhân như: một số người chờ nhận đất chứ không nhận tiền; không đồng ý nhận bồi thường; đất đang bị cơ quan chức năng kê biên và mới được gỡ bỏ gần đây.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu cùng cấp dưới cho chuyển đổi 40 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất dù hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ. Qua đó, khoảng 86.765 m2 đất nông nghiệp được chuyển thành đất ở. Vì vậy, cơ quan chức năng đã khởi tố các cán bộ sai phạm có liên quan
Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày.